FlowTex - FlowTex

1980'lerin ortalarında şirket FlowTex tarafından kuruldu Manfred Schmider ve Klaus Kleiser Güneybatı eyaletinde bulunan iki iş adamı Baden-Wuerttemberg için makineler yapmak ve işletmek amacıyla yatay delme. İş fikri karlı ve başarılıydı çünkü kabloların ve boruların yolları kazmaya gerek kalmadan döşenmesine izin verdi, bu da hatırı sayılır trafik kaosuna ve gürültü kirliliğine neden olacaktı. 2000 yılına gelindiğinde, iki adam, her biri yaklaşık 1,5 milyon karşılığında 3000'den fazla makine sattığını iddia etti. Deutsche Markaları.[1]

Skandal

Uygulanabilir bir modelle yasal bir iş olarak başlayan şey, kısa sürede büyük ölçekli dolandırıcılığa dönüştü; Gerçekte, FlowTex, sahtekarlığa göre manipüle edilen sertifikalar ve kimlik plakaları ile birden çok kez satılan yalnızca 181 makine üretmişti. Bir noktada, aynı makine, aynı teftiş sırasında potansiyel yatırımcılara çeşitli farklı sahte şantiyelerde gösterildi; daha sonra öğle yemeği molalarında makineyi bir yerden başka bir yere taşıdıkları ortaya çıktı.[1] Yaklaşık on yıllık bir süre içinde, var olmayan sondaj sistemleri için iki milyar Euro'nun üzerinde kredi sağladılar ve bu dolandırıcılık, Almanya'nın şimdiye kadarki en büyük davası olarak geniş çapta uçuyor. Beyaz yakalı suç.[2]

Ceza verme ve sonrasında

Dolandırıcılık, firmanın aile, arkadaşlar ve çalışanlarını içeren bir ortak komplocular ağı tarafından desteklendi, ancak nihayetinde suçlarının en büyük bedelini ödeyenler Schmider ve Kleiser oldu; her ikisi de, yetkililerin hileli iş uygulamaları hakkında ilk kez ihbar edilmesinden dört yıl sonra, Şubat 2000'de dolandırıcılık ve vergi kaçırma şüphesiyle tutuklandı.[2] Potansiyel müşterileri takip etme konusundaki bu açık kararlılık eksikliğinin, kısmen, bu tür soruşturmaların işleri tehlikeye atacağı ve FlowTex yöneticilerine örnek iş adamları olarak kandıran önde gelen politikacıları tehlikeye atacağı endişelerinden kaynaklandığı iddia edildi. FlowTex'e atanan vergi müfettişinin FlowTex yöneticilerinden birinin tenis ortağı olması da şüpheli. Ancak bugüne kadar FlowTex yönetiminin veya herhangi bir politikacının davayı doğrudan etkilemeye çalıştığına dair herhangi bir gösterge olmamıştır.

Referanslar

  1. ^ a b General Cologne Re (Ağustos 2001). "Genel Köln Re: Kayıp ve Dava Raporu" (PDF). General Cologne Re.
  2. ^ a b Klaus Von Lampe (Eylül 2002). "Organize Suçun Değerlendirilmesi: Almanya Örneği" (PDF). ECPR Daimi Grup eNewsletter Organize Suç.