Hallmark-Sonali Banka Kredisi Dolandırıcılığı - Hallmark-Sonali Bank Loan Scam
 | Bu makale konuya aşina olmayanlar için yetersiz bağlam sağlar. (Ocak 2017) (Bu şablon mesajını nasıl ve ne zaman kaldıracağınızı öğrenin) |
Hallmark-Sonali Banka Kredisi Dolandırıcılığı en büyük Devletin Sahip Olduğu Ticaret Bankası (SOCB) tarafından yapılan bir dolandırıcılıktı Bangladeş, Sonali Bank BD Taka 3400 crore kredisi vererek (yaklaşık 454 milyon ABD $[1]) 2010 ve 2012 arasında dolandırıcılık belgelerini kullanmak.[2]
Kredi dolandırıcılığı, Sonali Bank'ın bir şubesinin, bir tekstil işletmesi olan Hallmark Group'a yaklaşık 344 milyon $ 'ı da dahil olmak üzere, yasadışı olarak 454 milyon dolarlık kredi vermesi sonucu meydana geldi. Hallmark'ın genel müdürü Tanvir Mahmud, hayali şirketlere hileli akreditifler basması için bir şube müdürüyle görüştü.[3][4]
Ayrıca bakınız
Referanslar
- ^ Allchin, Joseph (2016/04/11). "Bangladeş'in Diğer Bankacılık Dolandırıcılığı". New York Times. ISSN 0362-4331. Alındı 2017-01-27.
- ^ "Hallmark başkanı kefalet koşulunu ihlal ediyor ama özgür yaşama sahip | Günlük güneş". www.daily-sun.com. Alındı 2017-01-27.
- ^ "Kanserden sivilceye". Ekonomist. 2014-04-19. ISSN 0013-0613. Alındı 2017-01-28.
- ^ "Kötü durumda beş kamu bankası". Prothom Alo. Alındı 2017-01-28.