Trevor Baines - Trevor Baines - Wikipedia
Trevor Baines | |
|---|---|
| Doğum | John Trevor Roche Baines 19 Aralık 1939 (yaş80)[1] |
| Milliyet | ingiliz |
| Meslek | Ceza mahkum, eski İşadamı |
| Net değer | belirsiz (iflas etmiş) |
| Cezai suçlamalar | Kara para aklama, yanlış muhasebe ve hırsızlık |
| Ceza cezası | Toplamda 8 1/2 yıl |
| Ceza durumu | yayınlandı |
| Eş (ler) | Wendy Baines[3] |
John Trevor Roche Baines (19 Aralık 1939 doğumlu), daha önce bir İngiliz hükümlü suçludur. işadamı tahmini bir servet biriktirdiğini iddia eden £ 130 milyon, bankacılık, finansal ticaret ve yatırım yoluyla Bayan dünya rekabet.[4]
Kara para aklama ve sahte hesaptan suçlu olduğu tespit edildikten sonra Kasım 2009'da Manx Mahkemesi tarafından altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aklama - çok daha ciddi bir suçlama - iddia edilen, kendisinin ve diğer iki kişinin 100 milyon doları aşan bir güven fonu yönettikleri ve bu fonun başkaları tarafından ve Baines'ten bağımsız olarak bir hisse itme dolandırıcılığı veya pompa ve boşaltma AremisSoft dolandırıcılığı olarak bilinen dolandırıcılık.[5] İddia makamı, fonların kendisi tarafından veya onun aracılığıyla yönetilmesine geldiğinde, fonun kaynağını bildiğini ve bu bilgiyle yönettiğini iddia etti (cezai sorumluluk için gerekli bilgi seviyesi şüphedir, ancak şüphenin ötesinde kanıtlanması gerekir. makul şüphe). Doğrudan fondan yararlanmadı, ancak idaresi için fondan ödeme aldı.[6] İki kişiden biri, Roys Poyiadjis, asıl dolandırıcılıktan sorumlu kişi daha sonra hapis dışı bir cezaya çarptırıldı. Diğeri hala serbest.
Referanslar
- ^ Directorcheck.co.uk şirketinde Trevor Baines
- ^ IOM Examiner, Kasım 2009.
- ^ Directorcheck.co.uk şirketinde Wendy Baines
- ^ "The Times & The Sunday Times". www.thetimes.co.uk. Alındı 10 Temmuz 2020.
- ^ "Roys Poyiadjis ve Lycourgos Kyprianou ve AremisSoft Corp. ve diğerleri: Lit. Rel. No. 17641/31 Temmuz 2002". www.sec.gov. Alındı 10 Temmuz 2020.
- ^ "Man Adası iş adamı 110 milyon sterlinlik Wall Street dolandırıcılığından dolayı karısıyla hapse atıldı. gardiyan. 12 Kasım 2009. Alındı 10 Temmuz 2020.