Terörizm ve Mali İstihbarat Hazine Müsteşarı - Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence

Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı içinde bir pozisyon Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Hazine'nin teröristler için mali destek hatlarını kesme, mali suçlarla mücadele, ekonomik yaptırımlar uygulama çabalarını yönlendirmekten sorumludur. haydut milletler ve yayılmasının mali desteğiyle mücadele kitle imha silahları. Müsteşar, Devlet Başkanı ve tarafından onaylandı Senato.

Mevcut Müsteşar Sigal Mandelker Başkan tarafından atandı Donald Trump ve Senato tarafından 21 Haziran 2017'de onaylandı.[1]

Genel Bakış

Müsteşar, 31 USC 312 kapsamında oluşturulan Terörizm ve Mali İstihbarat Bürosuna (TFI) başkanlık eder. Başkan George W. Bush yönetimi 8 Mayıs 2004'te Terörün Finansmanı ve Mali Suçlar İcra Dairesi'nin (TFFC), Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) ile Hazine Bakanlığından tahsis edilen kaynaklar yeni ofisin kontrolüne alınacaktır. Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı ayrıca 31 USC 311 kapsamında oluşturulan İstihbarat ve Analiz Ofisi'nin denetimine de sahiptir [50 USC 3003 başına Birleşik Devletler İstihbarat Topluluğu'ndaki on altı kurumdan biri]. [2] Federal Rezerv bu ofisin yargı yetkisi dışında kalır ve onun tarafından soruşturulamaz.[kaynak belirtilmeli ]

Tarih

Pozisyonun selefi olan İcra Müsteşarı, yeniden yapılanmadan önce Departmanın kanun uygulama yönlerini yönetti. Uygulama için Müsteşar, Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu, ABD Gümrük Servisi, Federal Yasa Uygulama Eğitim Merkezi; Mali Suçları Uygulama Ağı, ABD Gizli Servisi, Varlık Kaybı İcra Ofisi ve Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi. Müsteşar ayrıca, İç Gelir Servisi Suç Soruşturması.[3][4]

Bu kurumlardan birkaçı şu anda mevcut değil veya başka federal departmanlara taşınmış durumda. Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu, biri belirli kanun uygulama yönlerini, diğeri de vergi toplama konularını ele alan iki ayrı büroya bölündü. İlki, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ikincisi ise Hazine Bakanlığı bünyesinde tutuldu.[5] ABD Gizli Servisi ve Federal Yasa Uygulama Eğitim Merkezi artık İç Güvenlik Bakanlığı.[6][7] ABD Gümrük Servisi, ABD'nin bir parçası haline geldiğinde İç Güvenlik Bakanlığı'na taşındı. ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği.[8] Bununla birlikte, 2002 İç Güvenlik Yasası uyarınca[9] Gümrük Hizmetinin "gelir fonksiyonları" Hazine tarafından muhafaza edildi. Buna, diğerlerinin yanı sıra, Gümrük vergileri, ticaret anlaşmalarını uygulama ve sahte ticari marka tespiti ve el konulması dahildir.[10]

Eski Müsteşarlar

Eski Müsteşarlar arasında Jimmy Gurule,[3] James Johnson,[11] Raymond Kelly,[12] Ronald Noble[13], Stuart A. Levey, ve David Cohen. Adam Szubin Obama yönetimi altında Müsteşar olarak atandı ancak Senato tarafından hiçbir zaman onaylanmadı.

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ https://www.congress.gov/nomination/115th-congress/172
  2. ^ "Bush Yönetimi Teröre Karşı Mali Savaşla Mücadele için Çabaları Arttıran Yeni Ofis Oluşturulacağını Duyurdu". Alındı 21 Eylül 2007.
  3. ^ a b "ABD Hazinesi - Yürütmeden Sorumlu Müsteşar Jimmy Gurule'nin Biyografisi". Arşivlenen orijinal 3 Ekim 2007. Alındı 21 Eylül 2007.
  4. ^ "ABD Hazinesi - Uygulama Müsteşarının Görevleri ve Görevleri". Arşivlenen orijinal 13 Şubat 2006. Alındı 13 Şubat 2006.
  5. ^ "TTB Hakkında: Ana Sayfa". Arşivlenen orijinal 18 Haziran 2006. Alındı 18 Haziran 2006.
  6. ^ "Birleşik Devletler Gizli Servisi: Tarih". Arşivlenen orijinal 4 Ekim 2007. Alındı 21 Eylül 2007.
  7. ^ "FLETC - Federal Yasa Uygulama Eğitim Merkezi'ne Hoş Geldiniz". Alındı 21 Eylül 2007.
  8. ^ "CBP.gov - ana sayfa". Alındı 21 Eylül 2007.
  9. ^ 2002 İç Güvenlik Yasası 2002 İç Güvenlik Yasası
  10. ^ [1] 6 U.S.C. § 215.
  11. ^ "Senato'ya Gönderilen Adaylıklar". Alındı 21 Eylül 2007.
  12. ^ "Ariz'deki 12 milis birimi, federal ofisleri yok etmek için plan yapmakla suçlanan Paramiliter üyeleri tutukladı". Güneş. 2 Temmuz 1996. Alındı 15 Mayıs, 2014.
  13. ^ "Genel Sekreter". Arşivlenen orijinal 24 Eylül 2001. Alındı 21 Eylül 2007.