Yabancı Narkotik Kingpin Tanımlama Yasası - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Yabancı Narkotik Kingpin Tanımlama Yasası
Birleşik Devletler Büyük Mührü
Diğer kısa başlıklar
  • Enerjiye Duyarlı Ülke Bakanlığı Yabancı Ziyaretçiler Moratorium Yasası
  • Uluslararası Narkotik Kaçakçılığı Yasası
  • Kingpin Yasası
Uzun başlıkUluslararası uyuşturucu kaçakçılığına karışan veya başka bir şekilde karışan belirli yabancı kişilere ekonomik yaptırımlar uygulanmasını öngören bir Kanun.
Kısaltmalar (günlük dil)FNKDA
Takma adlar2000 Mali Yılı İstihbarat Yetkilendirme Yasası
Düzenleyen 106. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi
Etkili3 Aralık 1999
Alıntılar
Kamu hukuku106-120
Yürürlükteki Kanunlar113 Stat.  1606 diğer adıyla 113 Stat. 1626
Kodlama
Değiştirilen başlıklar21 U.S.C .: Gıda ve İlaçlar
U.S.C. bölümler oluşturuldu21 U.S.C. ch. 24 § 1901 ve devamı.
Yasama geçmişi
  • Evde tanıtıldı gibi H.R. 1555 tarafından Porter Goss (R –FL ) açık 26 Nisan 1999
  • Komite değerlendirmesi Ev Zekası (Kalıcı Seçim), Ev Silahlı Hizmetler
  • Evi geçti 13 Mayıs 1999 (sesli oylama geçti)
  • Senatoyu geçti 21 Temmuz 1999 (sesli oylama geçti)
  • Ortak konferans komitesi tarafından rapor edildi 5 Kasım 1999; Meclis tarafından kabul edildi 9 Kasım 1999 (kabul edilmiş sesli oylama) ve Senato tarafından 19 Kasım 1999 (kabul edilmiş sesli oylama)
  • Başkan tarafından yasa ile imzalandı William J. Clinton açık 3 Aralık 1999

Yabancı Narkotik Kingpin Tanımlama Yasasıolarak da bilinir Kingpin Yasası, 2000 Mali Yılı İstihbarat Yetkilendirme Yasası ile kanunlaştı. ABD uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı fatura tanıtıldı Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi gibi H.R. 3164 28 Ekim 1999.[1] Kingpin Yasası mevzuat üç yüz seksen beş ila yirmi altı (Yoklama oyu 555, Clerk.House.gov aracılığıyla) 2 Kasım 1999'da Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde.[2]

H.R. 1555 Kongre Yasası 106. ABD Kongresi oturumunda kabul edildi ve 42. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton, 3 Aralık 1999.[3]

Kanunun Amacı

Göre Beyaz Saray, "Amacı, önemli yabancı uyuşturucu kaçakçılarının, bunların ilgili işletmelerinin ve çalışanlarının ABD finans sistemine erişimini engellemek ve insan tacirleri ile ABD şirketleri ve bireyleri arasındaki tüm ticaret ve işlemleri yasaklamaktır. Kingpin Yasası, Başkan'a bunları alma yetkisi verir. Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında yabancı bir kişinin önemli bir rol oynadığını tespit ettiğinde ortaya çıkan eylemler Kongre, Kingpin Yasasını, Hazine Bakanlığı'nın uyguladığı etkili yaptırımlar programı üzerine modellemiştir. Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi ('OFAC'), Kolombiya uyuşturucu kartellerine karşı, Ekim 1995'te yayınlanan 12978 sayılı İcra Emri ('İcra Emri 12978') uyarınca, Uluslararası Acil Durum Ekonomik Güçler Yasası ('IEEPA'). "[4][5]

Kanunun uygulanması

Kingpin Yasası tanımlamaları, 2000–2019

New York Times ABD'nin dünya çapında narkotikle uğraşan düzinelerce suç örgütünün peşine düşmesi için kullanıldığını söyledi. Ayrıca, "Yasa, Hazine Bakanlığı'nın Amerika Birleşik Devletleri yargı alanlarında bulunan kartellerin mal varlığını dondurmasına ve kartellerin paralarını idare etmesine yardım eden Amerikalıları yargılamasına izin veriyor."[6]

7 Ekim 2015 tarihinde Honduras Banco Continental eylem ilk kez dışardaki bir bankaya karşı kullanılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri.[7]

BBVA Compass İçin İhlal Bulgusunun Yayınlanması. 27/7/2016 tarihinde OFAC, Yabancı Narkotik Kingpin Yaptırım Yönetmeliği, 31 C.F.R.'nin ihlalleri için BBVA Compass ("Compass") ticari adını kullanan Compass Bank İhlal Bulgusu yayınladı. 598.Bölüm (FNKSR). Belirli filtreleme yazılımlarındaki teknik bir hatadan dolayı Compass, OFAC'ın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesindeki ("SDN Listesi") iki kişi adına bilmeden hesap tuttu. OFAC, Compass'ı teknik olarak ihlalde bulsa da, kişilerin SDN listesinde olduğu süre boyunca hesaplardan herhangi bir işlem gerçekleşmedi.

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ "H.R. 3164 (IH) - Yabancı Uyuşturucu Kingpin Tanımlama Yasası" (PDF). GPO'nun Federal Dijital Sistemi. ABD Hükümeti Baskı Ofisi.
  2. ^ "Yabancı Narkotik Kingpin Tanımlama Yasası - H.R. 3164". Katip Ofisi. ABD Temsilciler Meclisi. 2 Kasım 1999.
  3. ^ Clinton, William J. (3 Aralık 1999). "Mali Yıl için İstihbarat Yetkilendirme Yasasının İmzalanmasına İlişkin Beyan - 3 Aralık 1999". İnternet Arşivi. Washington, D.C .: Ulusal Arşivler ve Kayıtlar Servisi. s. 2206–2207.
  4. ^ "BİLGİ FORMU: Yabancı Narkotik Kingpin Tanımlama Yasasına Genel Bakış". 15 Nisan 2009. Arşivlenen orijinal 10 Aralık 2013. Alındı 30 Ekim 2013.
  5. ^ Clinton, William J. (21 Ekim 1995). "İcra Emri 12978: Varlıkların Engellenmesi ve Önemli Narkotik Kaçakçılarının İşlemlerinin Yasaklanması". İnternet Arşivi. Washington, D.C .: Ulusal Güvenlik Dijital Kütüphanesi.
  6. ^ SHERYL GAY STOLBERG (16 Nisan 2009). "Obama, Üç Meksika Uyuşturucu Kartelinin Finansmanını Hedefliyor". New York Times. Alındı 30 Ekim 2013.
  7. ^ "Güçlü Honduraslı işadamı ABD'de uyuşturucu kaçakçıları için kara para aklamakla suçlandı". 2015-10-09.

Dış bağlantılar