Towers Financial Corporation - Towers Financial Corporation

Towers Financial Corporation
borç toplama Ajans
Kaderİflas koruması için başvurdu (Mart 1993)
Kurulmuş1970'lerin başında Delaware'de
KurucuSteven Hoffenberg
Merkez
New York City
,
Amerika Birleşik Devletleri
Kilit kişiler
Steven Hoffenberg, Jeffrey Epstein, Mitchell Brater ve Michael Rosoff

Towers Financial Corporation bir Manhattan, New York, borç toplama Ajans.[1][2] 1988 ve 1993 yılları arasında Towers Financial bir Ponzi şeması bu, Amerikan tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıktı. Bernie Madoff ortaya çıkarılıyor.

Tarih

1970'lerin başında kurulan şirket, Manhattan şehir merkezi ve dahil Delaware, bir borç toplama satıcıların değersiz gördükleri krediler için dolar üzerinden bir kuruş ödeyen ajans, insanların hastanelere, bankalara ve telefon şirketlerine olan borçlarına odaklandı.[3][4][5][2] Steven Hoffenberg kurucusu, CEO'su, Başkanı ve Başkanıydı.[6][7][8][9][10][11]

Jeffrey Epstein

Hoffenberg işe alındı Jeffrey Epstein 1987'de Towers Financial Corporation'a yardım etmek için.[8][1] Hoffenberg, Epstein'ı Villard Evleri Manhattan'da ve danışmanlık çalışması için ona ayda 25.000 $ (mevcut dolar cinsinden 56.000 $) ödedi.[8] Başarısız bir şekilde devralmaya çalıştılar Pan Am içinde şirket baskını Towers Financial baskın gemisi olarak. Teklifleri kısmen 1988 nedeniyle başarısız oldu. terörist bombalama nın-nin Pan Am Uçuş 103 bitmiş Lockerbie, sonuçta havayolunun iflasına katkıda bulundu. 1988'de benzer bir başarısız teklif devralmak için yapıldı Emery Air Freight Corp.[8]

1988 ile 1993 arasında Towers Financial, satış yaparak 400 milyon doları aştı tahviller ve senetler yatırımcılara, onları yanlış kullanmaya teşvik ederek mali tablolar.[12][13][1] Hoffenberg ve ortakları daha sonra topladıkları parayı işletme maliyetlerini ödemek, daha önceki yatırımcılara geri ödeme yapmak ve kendilerine ödeme yapmak için kullandılar.[1] Hoffenberg, Towers Financial fonlarını, bir Locust Vadisi, Long Island konak, evler Sutton Place içinde Manhattan Florida'da ve birkaç araba ve uçakta.[8][14] Ponzi şeması Amerika tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıktı. Bernie Madoff ortaya çıkarılıyor.[1]

Şubat 1993'te Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu 30 Haziran 1991'de sona eren dört yıl için hileli bir şekilde 13 milyon $ (cari dolar cinsinden 24.000.000 $) kar bildirirken, aslında 137 milyon $ (cari dolar cinsinden 257.000.000 $) kaybettiğini iddia etti.[12][15][2] Mart 1993'te Towers Financial, iflas altında koruma Bölüm 11 of Amerika Birleşik Devletleri İflas Kodu.[16][12]

Hoffenberg, Nisan 1995'te beş suçlamadan suçunu kabul etti, binlerce yatırımcıyı 462 milyon dolardan aldattı, FBI Manhattan'da ve mahkemeye çıkarılmış ve yayınlandı kefalet.[17][18][19][20][21][22][1] 1997'de federal yargıç tarafından mahkum edildi Robert W. Sweet 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 18 yıl hapis yattıktan sonra 2013 yılında serbest bırakıldı.[23][1][16] Ayrıca, 462 milyon dolar (mevcut dolar cinsinden 736.000.000 dolar) iade ve 1 milyon dolar para cezası ödemeye mahkum edildi.[19]

Towers Financial yöneticileri Mitchell Brater (Başkan Yardımcısı) ve Michael Rosoff (baş hukuk sorumlusu) yedi ila dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı ve Rosoff'un barutu kaldırıldı.[24][15][1] Epstein suçlanmadı.[1][12] Temmuz 2019'da Hoffenberg, Epstein'ın Ponzi planındaki “ücretlendirilmemiş yardımcı komplocu” olduğunu iddia etti.[25]

Hoffenberg, Epstein aleyhine kanıt sunmadığını belirterek, Epstein'ın The Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, ve ayrıca, "[Epstein'ın] kontrol edici etkisinin büyüklüğünü kavrayamazsınız" dedi. [26]

2020'de Hoffenberg, 2019 tarihli bir kitapta yayınlanan ve Epstein'ın en üst düzey casus olduğunu belirten kanıtlara bazı doğrulamalar ekledi. Mossad.[27][28][29] Towers Financial skandalından otuz yıl sonra ve hapishaneden çıktıktan altı yıl sonra Hoffenberg, Epstein'a genel bir istihbarat yönü öneriyor. Epstein'ın uzun vadeli kaçınma becerisinin bir resmini çiziyor adalet bunun "tarafından ihtiyaç duyulduğu için etkinleştirildiğini" belirten CIA ya da FBI istihbarat için, çünkü Amerikan istihbaratını denizaşırı örgütler için manipüle ediyordu ".[27]

2007-08'de Epstein, Florida Güney Başsavcısı olmasına rağmen, yasal tecavüz ve seks ticareti konusunda ciddi bir suçlama portföyüyle karşı karşıya kaldı. Alexander Acosta Federal Kovuşturma Dışı Anlaşması üzerinde anlaşarak tüm suçlamaları 18 yaşın altındaki bir kıza yönelik tek bir davaya indirgedi.[30] Bu eşzamanlı olarak daha fazla kurban ve komplo kuran ve cinsel suçların güçlü faillerine yönelik bir FBI soruşturmasını da kapattı. [31] Hoffenberg, Acosta'nın kamuoyunda nasıl ifade ettiğine değiniyor: "Bu bir istihbarat ceza davası, bu bağımsız bir ceza davası değil."[27]

Epstein'ın algılanan muafiyeti adalet Hoffenberg'in anlattığı ölümünden sonra da devam ediyor. 2007-08 Kovuşturma Dışı Anlaşması, 2020'de temyizde tutuldu ve şu an için engeli korudu ve daha önceki suçlamalarda Epstein'ı çevreleyen koşullar, kişiler ve kuruluşlarla ilgili gelecekteki soruşturmaları önledi.[32][33] Ardından, Ağustos 2020'de bir temyiz mahkemesi en banc bu kararın inceleme duruşması emredildi. [34]

Hoffenberg, Epstein tarafından Ponzi şemasına göre "çifte çarpıldığını" belirtirken, Epstein'a karşı "ezilecek balta" olmadığını, bunun yerine Epstein hakkında "anlatacak bir hikayesi ... açıklanacak bir şey" olduğunu vurguladı. zihniyet, profil, Epstein'ın olayları nasıl gördüğü ve satranç tahtasını nasıl oynadığı ".[27]

2020 yılında, intihar iddiasından bir yıl sonra Manhattan Küçükleri içeren yeni seks ticareti suçlamalarından cezaevinde bulunan Epstein, Towers Financial Ponzi programında "önemli bir role" sahip olarak tanımlandı. [26] Gazeteci tarafından ihbar edildi Vicky Ward Epstein, planın nasıl çalıştığını tasarlarken "çok önemli" idi. [26] 2020 ortalarında Amerikan belgesel mini dizisi Jeffrey Epstein'da Hayatta Kalmak Epstein'ın "operasyonun mutlak merkezinde" olduğunu iddia etti. [35]

Referanslar

  1. ^ a b c d e f g h ben Brian Pascus ve Mola Lenghi (13 Ağustos 2019). "Jeffrey Epstein, 1980'lerde ve 1990'larda devasa saadet zinciriyle uğraşan bir finans şirketinde çalıştı". CBS Haberleri.
  2. ^ a b c Allan Sloan (16 Şubat 1993). "SEC, STEVEN HOFFENBERG'e KARŞI: TOWERS FINANCIAL'DAKİ LEANING FORTUNES DURUMU mu?" Washington post.
  3. ^ George Garneau (4 Mayıs 2011). "Bir Krizi Önlemek". Editör ve Yayıncı Dergisi. Alındı 2020-06-10.
  4. ^ "Towers Financial Corp SEC Kaydı". sn.rapor.
  5. ^ Salpukas, Agis (9 Kasım 1987). "İş İnsanları; Pan Am Şüpheleri Tarafından Beklenmeyen Talip". New York Times.
  6. ^ Steven Jude Hoffenberg. "GARANTİLİ TAHSİLAT ŞİRKETİ'NİN BAZI ÜÇ YÜZ (300) KÜÇÜK TAHSİLAT KURUMU İLE ORTAK GİRİŞİMİ; HOFFENBERG TOWERS FINANCIAL CORPORATION'IN GEÇMİŞ MÜLKİYETİNE GİRİŞ, TFC, BUNLARDAN SONRA, TFC, BİRLİK MİLYAR İK.
  7. ^ "Hoffenberg / Hoffman ve Pollok, 248 F. Supp. 2d 303 (S.D.N.Y. 2003) ". Justia Hukuku.
  8. ^ a b c d e Ward, Vicky (27 Haziran 2011). "Yetenekli Bay Epstein". Vanity Fuarı. Alındı 2020-06-10.
  9. ^ Hoffenberg / ABD, 6 Şubat 2012.
  10. ^ Alana Goodman ve Daniel Halper (2020). Uygun Bir Ölüm, Penguin Publishing Group.
  11. ^ "Eski CEO dolandırıcılıkla suçlandı; Steven Hoffenberg, kim ..." Baltimore Sun. 18 Şubat 1994.
  12. ^ a b c d Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (17 Eylül 1996)."Dava Sürümü No. 15053 / Muhasebe ve Denetim Yaptırımı Sürüm No. 816; MENKUL KIYMETLER VE BORSALAR KOMİSYONU - MICHAEL ROSOFF," 96 Civ. 7064 (WK) S.D.N.Y.
  13. ^ Stubbings, Dave (30 Mayıs 2020). "Jeffrey Epstein net değeri - pedofil finansmanı milyonlarını nasıl kazandı". Ayna.
  14. ^ [1]
  15. ^ a b "SEC, NY Post Alıcısına Dolandırıcılık Davası Açtı". AP Haberleri. 8 Şubat 1993.
  16. ^ a b Jim Zarolli (14 Ağustos 2019). "Jeffrey Epstein'ın Eski İş Ortağı: Mağdurlara Yardım Etmek İstiyorum". Nepal Rupisi.
  17. ^ "Yasal". Güney Florida Sun-Sentinel. 6 Mart 1997.
  18. ^ "Finans yöneticisi dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya". Tampa Bay Times. 6 Ekim 2005.
  19. ^ a b "Hoffenberg 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı: Towers Financial ..." Chicago Tribune. 7 Mart 1997.
  20. ^ Bernstein, Jacob (12 Ağustos 2017). "Trump Tower, Ünlüler ve Şarlatanlar için Bir Ev". New York Times.
  21. ^ Soltes, Eugene (14 Aralık 2016). "Beyaz Yakalı Suçluların Psikolojisi". Atlantik Okyanusu.
  22. ^ Brock Colyar, Kelsey Hurwitz, Charlotte Klein, Ezekiel Kweku, Amy Larocca, Yinka Martins, Adam K. Raymond, Matthew Schneier, Matt Stieb ve James D. Walsh (22 Temmuz 2019). "Jeffrey Epstein'ı Çevreleyen Yüksek Toplum". İstihbaratçı.CS1 bakimi: birden çok ad: yazarlar listesi (bağlantı)
  23. ^ "Towers 'Hoffenberg 20 Yıl Hapiste". Wall Street Journal. 10 Mart 1997.
  24. ^ "Re: Michael E. Rosoff olarak," 6 Temmuz 2000.
  25. ^ Briquelet, Kate; Conner, Tracy (14 Temmuz 2019). "Ponzi Şeması Kurbanları Epstein'ın Onları Dolandırdığını Söyledi". Daily Beast.
  26. ^ a b c Tron, Gina (3 Haziran 2020). "Jeffrey Epstein İddiaya göre 'Taciz Piramidi Şeması Oluşturmadan Önce Ponzi Şemasında Yer Aldı'". Oksijen Gerçek Suç.
  27. ^ a b c d Howard, Dylan (23 Aralık 2019). "Epstein 'Bana Bir Casus Olduğunu Kabul Etti':". Medium.com.
  28. ^ Skyhorse Publishing (3 Aralık 2019). "Jeffrey Epstein İddiaya göre 'Taciz Piramidi Şeması Oluşturmadan Önce Ponzi Şemasında Yer Aldı'". PR Newswire.
  29. ^ Howard, Dylan; Cronin, Melissa; Robertson, James (3 Aralık 2019). "Epstein: Ölü Adamlar Masal Anlatmaz". Skyhorse Yayıncılık, Simon ve Schuster.
  30. ^ Robles, Francis; Pamukçuk, Glenn; Qiu, Linda (10 Temmuz 2019). "Acosta'nın Epstein Davası Hakkındaki İddialarının İncelenmesi". New York Times.
  31. ^ Brown, Julie K. (28 Kasım 2018). "Gelecekteki bir Trump Kabine Üyesi Seri Cinsel Tacizciye Bir Ömür Boyu Fırsat Nasıl Verdi?". Miami Herald.
  32. ^ Pierson, Brendan (14 Nisan 2020). "Temyiz mahkemesi, Jeffrey Epstein'ın takipsizlik anlaşmasını onayladı". Reuters.
  33. ^ Gerstein, Josh (14 Nisan 2020). "Temyiz Mahkemesi, Jeffrey Epstein Anlaşmasında Federallerin Tarafları". Politico.
  34. ^ Keller, Aaron (7 Ağustos 2020). "Çevre Temyiz Mahkemesi Survivor'un 'Gizli' Jeffrey Epstein İtiraz Anlaşmasını İçeren Davasında Provaya Dair Karar Verdi". Hukuk ve Suç.
  35. ^ Bungalow Media & Entertainment, Break Thru Films (9 Ağustos 2020). "Belgesel" Surviving Jeffrey Epstein "Episode 1". Kaynak belgesel üzerine IMDB makalesi.