Wegelin & Co. - Wegelin & Co.

Wegelin & Company.
Kommanditgesellschaft
SanayiFinansal hizmetler
Kurulmuş1741 (1741)
KurucuCaspar Zyli
Feshedilmiş2013 (2013)
MerkezMuseumstrasse 1, St. Gallen, İsviçre
hizmet alanı
Küresel
Kilit kişiler
Konrad Hummler (Yönetici Ortağı)
Ürün:% s
Çalışan Sayısı

Wegelin & Co. şu anda feshedilmiş bir bankadır. St. Gallen içinde St. Gallen Kantonu içinde İsviçre ve konusunda uzmanlaşmış özel Bankacılık ve varlık Yönetimi.[1][2][3]

Caspar Zyli tarafından 1741'de kurulan şirketin adı 1893'te Wegelin & Co. olarak değiştirildi. Bankanın yasal adı, kıdemli şahsi sorumlu ortakların adlarını da dahil ederek birçok kez değiştirildi. 2013 itibariyle bankanın adı Wegelin & Co. Privatbankiers, Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. [4] Kapanış anında, en eski banka İsviçre'de ve dünyadaki en eski 13. sırada.

Tarih

Caspar Zyli
Emil Wegelin (yaklaşık 1880'ler)

Banka bir ortaklık Caspar Zyli (1717-1758) adında bir keten kumaş tüccarı tarafından Leinentuchhandel ve Speditionshandlung ("Keten ticareti ve nakliye şirketi Şirket başından beri bankacılık hizmetleri veriyordu. 1798'de Zyli'nin oğlu Nothveststein binasını satın aldı. 1860'da Zyli'nin yeğeni Emil Wegelin-Wild ortak oldu. varlık Yönetimi. Firma bir Kommanditgesellschaft İsmini 1893 yılında Emil Wegelin-Wild kökenli bugünkü adı ile değiştirmiştir. [5][6]

1913 yılında, bankaya olan yaklaşık 250.000 $ tutarında bir dava, New York Yüksek Mahkemesi Temyiz Bölümü.[7]

1990'larda banka, yönetici ortaklarından biri tarafından yönetilen bir yönetimi satın aldı. Konrad Hummler. Bankanın% 80'ini sekiz ortak kontrol ederken, diğer% 20 Wegelin ailesine aitti.[6] Bu yönetim yapısı çoğunlukla banka kapanana kadar sürdürüldü. 2013 itibariyle şahsen sorumlu ortaklar Otto Bruderer, Konrad Hummler, Steffen Tolle, Michele Moor, Christian Raubach ve Christian Hafner'dı.

Banka, 1990 yılında sadece 30 çalışanı olan küçük bir bankadan 2011 yılı itibarıyla 700 çalışanı ve 13 ofise ulaştı. Zürih (1998), Lugano (2000), Bern (2002), Basel, Cenevre ve Locarno (tümü 2007), Chur (2009), Lucerne (2010), Winterthur (2011) ve diğer şehirler.

2003 yılına kadar firma özel sektöre aitti ve Ocak 2012 itibariyle özel olarak kaldı. [8][9][10][11]

Organizasyon

Wegelin & Co.'nun tüm ofisleri ve şubeleri İsviçre'dedir ve bankanın merkezi St. Gallen. Bankanın 2012 yeniden yapılanmasına kadar yaklaşık 700 personeli vardı ve Basel, Bern, Chiasso, Chur, Cenevre, Lozan, Locarno, Lugano, Lucerne, Schaffhausen, Winterthur ve Zürih'te ofisleri vardı. Birçok çalışan yerelden geliyor St.Gallen Üniversitesi, banka ile iyi bir ilişkisi var. Banka, 24 milyar CHF'nin üzerindeki müşteri varlıklarını yönetti (rakamlar Ocak 2012'ye tarihlendi) ve başka bir kaynağa göre, özel müşterilerin emekli maaşlarında ve paralarında 3 milyar CHF yönetiyordu. [12][13][14][6][15][16][17]

Notenstein Privatbank'ın genel merkezi, St.Gallen'deki Wegelin & Co.'nun halefi

2008 yılında firma, büyüklüğü ve organizasyon tarzı "butik kişisel servet yönetimi" tanımına uyan bir organizasyon olarak listelenmiştir. Firma nispeten küçüktü ve buna göre özel bir niş pazar içinde faaliyet gösteriyordu. [18][19]

Dava

2002 ve 2010 yılları arasında, Wegelin & Co. Amerika Birleşik Devletleri toplam 1,2 milyar doları aşan varlıklar üzerindeki vergilerden kaçınma. 2012'nin başlarında, Wegelin & Co. ABD dışındaki tüm faaliyetlerini, müşterilerini ve varlıklarını ve neredeyse tüm personelini yan kuruluşuna devretti Notenstein Privatbank. Notenstein Privatbank daha sonra Raiffeisen bankacılık grubu. [20][21]

Ocak 2013'te, indirgenmiş Wegelin suçunu kabul etti komplo New York'ta bir mahkemede 100'den fazla Amerikan vatandaşının İç Gelir Servisi 10 yıldan fazla bir süre. Bankanın uygulaması yasal olsa da İsviçre hukuku banka, ABD makamlarına 57,8 milyon dolar (36 milyon sterlin; 44 milyon avro veya 1,2 milyar doların yaklaşık% 5'i) para cezası ödemeyi kabul etti. Wegelin & Co., savunma anlaşmasının açıklandığı sırada, anlaşmanın da kapatılacağını açıkladı. Notenstein Privatbank, eski 700 çalışanıyla eski Wegelin & Co. genel merkezinden faaliyet göstermeye devam ediyor. Wegelin, ABD'ye iade ve para cezaları için 57,8 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bankanın yönetici ortağı Otto Bruderer mahkemede "Wegelin bu davranışın yanlış olduğunun farkındaydı" dedi. [22][20][23][24][25][26][27]

Amerikan mahkemeleri, Wegelin & Co.'yu kara para aklama ve vergi kaçakçılığından mahkum etti ve buna göre bankanın muhabir hesabı tarafından tutuldu UBS AG Connecticut'ta federal mahkemeler tarafından 16 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Banka, Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, yalnızca İsviçre'de şubeleri olduğunu ve bu nedenle yalnızca İsviçre yasalarına tabi olduğunu savundu. Ocak 2013'te Wegelin & Co., 100'den fazla Amerikan vatandaşının yaklaşık olarak 10 yıl boyunca İç Gelir İdaresi'nden yaklaşık 1,2 milyar dolar saklamasına izin verdiğini itiraf etti. Banka, ABD makamlarına 57,8 milyon dolar (36 milyon sterlin; 44 milyon avro) para cezası ödemeyi kabul etti: a tazminat 20 milyon dolar varlık kaybı 15,8 milyon dolar ve 22,05 milyon dolar diğer para cezaları. [3][28][24]

New York mahkemesinde, bankanın temsilcileri bankanın uygulamasının yasal olduğunu söyledi. İsviçre hukuku ve İsviçre bankacılığındaki yaygın uygulama, ancak ABD müşterilerinin ABD yasalarını ihlal ettiğini kabul etti.[22]

"Wegelin, (müşterilerinin) bu davranışının yanlış olduğunun farkındaydı ... 2002'den 2010'a kadar, Wegelin, bazı ABD vergi mükellefleri ile, bu ABD vergi mükellefi müşterilerinin ABD vergi yükümlülüklerinden kaçınmak için anlaştı. IRS."—Otto Bruderer, New York mahkemesinde Wegelin & Co.'nun bir yöneticisi.[20]

Bir New York mahkemesinde Amerikalıların vergilerinden kaçmasına yardım etmek için suçu kabul ettikten sonra, banka kalıcı olarak kapanacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde vergi kaçırma suçlamalarını kabul eden ilk Amerikan dışı bankaydı.[23]

Milyonlarca para cezası ödemesine rağmen, İsviçre bankalarının önceki davalarında yer alan bir avukat, "Bankanın gizli İsviçre banka hesaplarına sahip olan Amerikan müşteri isimlerini teslim etmesi gerekip gerekmediği açık değil" dedi.[24]

Yeniden yapılandırma

Reuters'e göre, "[Ocak 2012] sonunda, 270 yaşındaki Wegelin, çalışanlarının çoğunu, müşterileri ve 21 milyar İsviçre frangı değerindeki varlıklarla birlikte Notenstein Privatbank, "sadece bir hafta önce suçlu Böylelikle banka, iş faaliyetlerinin ve çalışanlarının çoğunu (tümü ABD ile ilgili olmayan) yasal olarak farklı bir kuruluş olan Notenstein Privatbank'a transfer etmeyi başardı, Wegelin & Co. tarafından 1968'de bir yan kuruluş olarak kuruldu, ancak yasal olarak farklı . Bu yan kuruluş da aynı merkezde bulunuyordu Nothveststein Wegelin & Co. çalışanları gibi bina. Notenstein Privatbank, Wegelin'in eski 700 çalışanıyla eski Wegelin & Co. genel merkezinden faaliyet göstermeye devam ediyor.[29][25][26] Ayrıca, farklı bir isim ve yasal kimlik altında olmasına rağmen, bankanın işi çok az etki ile devam ediyor.

Yaklaşık 700 çalışanı dahil olmak üzere faaliyetlerinin büyük bir kısmının Notenstein Privatbank'a devredilmesinden sonra, Wegelin & Co.'nun Şubat 2012 itibariyle yalnızca 15 çalışanı kaldı.[30]

Etki

Anthony Michael Sabino, profesör St. John's Üniversitesi 's Peter J. Tobin College of Business, "Büyük bankalar her zaman cezai kovuşturma için yasaklanmış sayıldı. [Wegelin davası] küçük ve orta ölçekli oyunculara bir ders veriyor ancak ne yazık ki büyük bankalara yanlış bir mesaj gönderiyor. Yapabilirler. para sakla, yakalan, ceza öde ve her zamanki gibi işe geri dön. "[31]

Bazı bankalar, bankanın vergi kaçırmayı teşvik ettiğini kabul ettiği ve 4.000'den fazla ABD'li hesap sahibinin ayrıntılarını ABD makamlarına 780 milyon dolarlık bir tazminat ödemesiyle birlikte verdiği 2009 yılında bankacılık devi UBS tarafından izlenen yolu değerlendiriyor. "Diğer İsviçre bankaları için mesaj oldukça açık görünüyor. Gizlilik gider ya da banka gider."[32]

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ Van Voris, Rob (25 Nisan 2012). "Wegelin & Co. 16 Milyon Dolarlık Kaybetmeli, ABD Yargıç Kuralları". Bloomberg. Alındı 4 Ocak 2013.
  2. ^ "ABD vergi skandalı Wegelin'i yıkıyor". Swiss Broadcasting Corporation. 27 Ocak 2012. Alındı 10 Temmuz 2012.
  3. ^ a b "Raiffeisen, Bank Wegelin'in ABD Dışındaki Operasyonunu Satın Aldı". Wall Street Journal. 27 Ocak 2012. Alındı 10 Temmuz 2012.
  4. ^ "Handelsregister des Kantons St. Gallen". Powernet. Alındı 7 Ocak 2013.
  5. ^ Bankacılar'ın almanak ve yıl kitabı: Cilt 2 1992 - Erişim tarihi: 11 Temmuz 2012 → [1]
  6. ^ a b c Bain, David (14 Nisan 2008). "Wegelin, İsviçre'nin en iyi korunan sırrı olarak ortaya çıkıyor". Finans Haberleri. Alındı 11 Temmuz 2012.
  7. ^ New York (Eyalet). Yargıtay. Temyiz Dairesi - Temyiz Dairesinde görülen ve tespit edilen davaların raporları ...: Cilt 154; Cilt 154 (1913) - "SEVGİLİ Efendiler. - Ekteki fişe göre firmanın mali durumunun kötü olduğunu, bankacılarına (komisyon evi) yaklaşık 250000 $ borçlu olduklarını kendi menfaatiniz için bildirmek istiyoruz ..."
  8. ^ A Thierstein, EW Schamp - Yenilik, finans ve uzay Enstitüsü für Wirtschafts- und Sozialgeographie, Johann Wolfgang Goethe-Universität, 2003 → [2]
  9. ^ S Blankson - Toplam Finansal Özgürlük için Pratik Kılavuz, Cilt 5 Lulu Press Incorporated, 30 Haziran 2005. Erişim tarihi: 17 Temmuz 2012 ISBN  1411620542
  10. ^ CUREM (Kentsel ve Gayrimenkul Yönetimi Merkezi) Zürih - Immobilienwirtschaft aktüel: Beiträge zur immobilienwirtschaftlichen Forschung 2011 vdf Hochschulverlag AG, 2011. Erişim tarihi: 17 Temmuz 2012 ISBN  3728133876
  11. ^ Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı 2 Şubat 2012. Erişim tarihi: 17 Temmuz 2012
  12. ^ Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı - 2 Şubat 2012
  13. ^ schweizer-banken.info. Erişim tarihi: 10 Temmuz 2012
  14. ^ "Wegelin & Co Şirketine Genel Bakış". Bloomberg. 2012. Alındı 10 Temmuz 2012.
  15. ^ web sitesi alıntı www.swift-sw Switzerland.ch bilgi kaynağı olarak. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2012
  16. ^ "Wegelin & Co". BanksDaily. 25 Ocak 2012. Alındı 11 Ocak 2012.
  17. ^ D Stevenson - Financial Times Borsası Yatırım Fonları ve Endeks Fonları Rehberi: Yatırım Portföyünüzde Takipçi Fonları Nasıl Kullanılır Pearson Education, 16 Şubat 2010. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2012 ISBN  0273727834
  18. ^ Essvale Corporation Limited 2008 tarafından yazılmış ve yayınlanmıştır - BT için İşletme Bilgisi Özel Servet Yönetiminde Bizle profesyonel serisi Erişim tarihi: 17 Temmuz 2012 ISBN  0955412498
  19. ^ D Maude - Küresel Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi: Yeni Gerçekler John Wiley & Sons, 2 Mart 2010. Erişim tarihi: 17 Temmuz 2012 ISBN  0470687819
  20. ^ a b c Neate, Ruper (4 Ocak 2013), "En eski İsviçre bankası Wegelin, ABD vergi kaçırmasına yardım ettiğini kabul ettikten sonra kapatılacak", Gardiyan
  21. ^ "Wegelin alıcısı Raiffeisen, ABD müşteri bağlarını kesiyor". Reuters. 5 Şubat 2012. Alındı 4 Ocak 2013.
  22. ^ a b Foulkes, Imogen. "İsviçre bankalarının Wegelin endişesi". BBC. Alındı 6 Ocak 2013.
  23. ^ a b "İsviçre bankası Wegelin, ABD vergi kaçırma cezasının ardından kapanacak". BBC. 4 Ocak 2013. Alındı 4 Ocak 2013.
  24. ^ a b c "İsviçre'nin en eski bankası Wegelin, ABD vergi kaçakçılığına yardım ettiği için suçunu kabul ettikten sonra kapatılacak". Günlük telgraf. 4 Ocak 2013. Alındı 4 Ocak 2013.
  25. ^ a b Tarih: "Nothveststeain" den Notestein Private Bank'a, Notestein.ch, 2013
  26. ^ a b Bir Bakışta Notenstein, Notestein, 2013
  27. ^ https://www.reuters.com/article/2013/01/04/us-swissbank-wegelin-idUSBRE9020O020130104#81HsYlpb0bTmBS1O.99
  28. ^ L Browning 3 Şubat 2012 Reuters. Erişim tarihi: 10 Temmuz 2012
  29. ^ "Wegelin alıcısı Raiffeisen, ABD müşteri bağlarını kesiyor". Reuters. 5 Şubat 2012. Alındı 4 Ocak 2013.
  30. ^ "213 Schritte in Untergang" (Almanca'da). WOZ. 2012. Alındı 6 Ocak 2013.
  31. ^ Touryalai, Halah (4 Ocak 2013), "İki İsviçre Bankasının Hikayesi: Wegelin Neden Başarısız Oldu ve UBS Vergi Kaçakçılığı Ücretlerinden Kurtuldu", Forbes
  32. ^ https://www.bbc.com/news/business-20909168

Dış bağlantılar

Koordinatlar: 47 ° 25′35″ K 9 ° 22′39″ D / 47.42631 ° K 9.377599 ° D / 47.42631; 9.377599