Alexander Vinnik - Alexander Vinnik - Wikipedia

Alexander Vinnik
Vladivostok
Doğum
Alexander Vinnik

c. 1979[1]
Kurgan, Kurgan Oblast[1]
Diğer isimlerSasha WME[1]
VatandaşlıkRusça
BilinenBTC-e
Cezai suçlamalar
  • Kara para aklama
  • Gasp
[2][3]

Alexander Vinnik (Rusça: Aleksandr Винник) bir Rus bilgisayar uzmanı. 2011'den 2017'ye kadar BTC-e, bir Rus kripto para birimi değişimi. Şu anda Fransa'da şu suçlardan yargılanmayı bekliyor Kara para aklama ve gasp.

BTC-e

Ana makale: BTC-e

Vinnik'in 2011'den 2017'ye kadar BTC-e kripto para borsasının operasyonlarını ve finansmanını yönettiği ve denetlediği iddia ediliyor.[4]

2020'de Londra merkezli kripto para birimi analiz firması, Eliptik, BTC-e'nin Fantezi Ayı 2015–2016 döneminde Demokratik Ulusal Komite siber saldırılar.[5]

Tutuklamak

25 Temmuz 2017'de Vinnik, ABD'nin talebi üzerine BTC-e aracılığıyla 4 milyar doları aklama şüphesiyle Yunanistan'da tutuklandı.[6] Vinnik suçlamaları reddetti.[7]

Temmuz 2017'nin sonlarında ABD, Vinnik'in iade Yunanistan'dan.[8]Ekim 2017'nin başlarında, iade edilmesi talep edildi. Rusya Başsavcısı.[9]Fransa, 2018 yılının Haziran ayı sonlarında, dolandırıcılık.[10]Temmuz 2018'in başlarında, Rusya, bildirildiğine göre, ilave bir itiraf üzerine yeni bir iade talebinde bulundu. hacklemek suçlar.[11]

Vinnik, Kasım 2018'de Yunanistan'da tutuklanmasını protesto etmek için üç aylık açlık grevine başladı.[12]

Vinnik, Ocak 2020'de Fransa'ya iade edildi.[13]Haziran 2020'de, Yeni Zelanda Polisi Yeni Zelanda'da Vinnik'e kayıtlı bir şirket olan WME Capital Management'ın 90 milyon $ 'lık hacmini açıkladı.[14][15][16] Locky fidye yazılımı suçlamalarına karıştığı için beraat etti.[16]

Referanslar

  1. ^ a b c Lloyd, Timothy (24 Ocak 2019). "ABD ve Rusya, Suçlanan Kripto Aklayıcıyı Tartışıyor". OCCRP.
  2. ^ "Fransa, Bitcoin uzmanı Vinnik'i kara para aklamakla suçluyor". İlişkili basın. 24 Ocak 2020. Arşivlendi 28 Haziran 2020'deki orjinalinden. Fransız yetkililer, çok ülkeli bir hukuk mücadelesine karışan Rus bitcoin dolandırıcılığı şüphesi Alexander Vinnik'e karşı kara para aklama ve gaspla ilgili ön suçlamalarda bulundu.
  3. ^ Sebag, Gaspard (28 Ocak 2020). "Rus Bitcoin Şüpheli, Yunan İadesinin Ardından Fransa'da Suçlandı". Bloomberg Haberleri. Arşivlendi 27 Haziran 2020'deki orjinalinden. Paris savcılığındaki bir yetkiliye göre, Fransa'da Vinnik gasp, kara para aklama, komplo ve otomatik veri işleme sistemlerine zarar vermekle suçlandı.
  4. ^ "USA V. BTC-e ve VINNIK". Kaliforniya Kuzey Bölgesi. 26 Temmuz 2017. Her iki tarih de yaklaşık ve kapsayıcı tarihler dahil olmak üzere en azından yaklaşık olarak 2011'den bu yana, davalı BTC-e dünyanın en büyük ve en yaygın kullanılan dijital para borsalarından biri olarak faaliyet gösterdi. Başlangıcından bu yana, BTC-e dünya çapında siber suçlular için bir borsaydı ve Bitcoin de dahil olmak üzere dijital para birimlerinden ABD doları, Euro ve Ruble dahil olmak üzere fiat para birimine kadar cezai gelirleri aklamak ve tasfiye etmek için kullanılan başlıca varlıklardan biriydi. İlgili tüm zamanlarda, sanık ALEXANDER VINNIK, bilinen ve bilinmeyen kişilerle birlikte, BTC-e'nin operasyonlarını ve finansmanını yönetmiş ve denetlemiştir.
  5. ^ Chrepa, Eleni; Kharif, Olga; Mehrotra, Kartikay (14 Eylül 2018). "Bitcoin Şüpheli, Rus Mueller Hedeflerine Işık Tutabilir". Bloomberg News. Arşivlendi 20 Şubat 2020'deki orjinalinden. Uzman, Rus vatandaşı Alexander Vinnik, San Francisco'daki ABD savcılarının kendisini suçluların milyarlarca doları aklamasına yardımcı olan bir dijital para borsasını denetlemekle suçlaması üzerine geçen yıl tutuklandı. Bu borsa, kripto para birimi analiz firması Elliptic'e göre, bir bilgisayar korsanlığı birimi olan Fancy Bear'e kadar izlenen bazı Bitcoin'leri ele aldı. Süslü Ayı, Mueller'in 2016 seçimlerinde oyları etkilemek için Demokratların e-postalarını çalmak ve yayınlamakla ayrı ayrı suçladığı Rus askeri istihbarat görevlilerinin isimlerinden biridir. [...] Elliptic, belirli ödemeleri bulmak için tüm Bitcoin işlemlerinin elektronik sicilini araştırmak için 1 Şubat 2016'da tam olarak 0,026043 Bitcoin transferi gibi iddianamede sağlanan ayrıntıları kullandı. Daha sonra bu işlemler için fonların kaynağını belirlemek için geliştirdiği yazılımı kullandı. Elliptic'in veri sorumlusu Tom Robinson, "Fantezi Ayı grubu tarafından kullanıldığı iddia edilen fonların çoğu ile BTC-e arasında güçlü bir bağlantı vardı" dedi. "Kesin olarak söyleyemeyeceğim şey, Fantezi Ayı'nın bunları doğrudan BTC-e veya bir aracı olup olmadığı. "
  6. ^ "Rusya Ulusal ve Bitcoin Borsası, Uluslararası Kara Para Aklama Şeması İddia Etmek Ve Mt. Gox Hack'ten Fon Aklama İddiasını Çalıştırmaktan 21 Sayılı İddianameyle Suçlandı". Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı. 26 Temmuz 2017. Arşivlendi 27 Temmuz 2017'deki orjinalinden. Vinnik 25 Temmuz'da Yunanistan'da tutuklandı. [...] Soruşturma, BTC-e'nin operasyon süresince 4 milyar dolardan fazla Bitcoin aldığını ortaya çıkardı.
  7. ^ "Alexander Vinnik: Yurtdışındaki tutuklamalar tüm Rus BT uzmanlarını tehdit ediyor". RIA Novosti. 16 Kasım 2017. Arşivlendi 25 Haziran 2020'deki orjinalinden. Amerikalılar beni ya dört, sonra altı ya da dokuz milyar doları aklamakla suçluyorlar. Miktar sürekli değişiyor. Kendileri bilmiyorlar. MTC, Rusya'da örgütlendiği için borsaya girdi. Ne istediklerini bilmiyorum. Belki biraz Rus izi bul. Amerika ve Rusya'nın ilişkileri gergin, bunu herkes biliyor. Sürekli Rus vatandaşlarını kaçırıyorlar. Adaletten saklanmadım. Kendi adıma yurt dışına seyahat ettim. Benim adıma iş yapıyordum. Beni suçladıkları şey tamamen saçmalık. Öncelikle bunu bir kişi için yapmak imkansızdır. İkincisi, yasalarını bile ihlal ediyorlar, suçlama Amerikan yasalarına aykırı olarak yapılıyor. Ve teknik açıdan bakıldığında, suçlama hiç profesyonelce değil.
  8. ^ "Yunanistan'da Bitcoin sahtekarlığı zanlısı tutuklandı". BBC. 26 Temmuz 2017. Arşivlendi 26 Temmuz 2017'deki orjinalinden. Polis, 38 yaşındaki Alexander Vinnik'in ABD'nin emriyle kuzeydeki Selanik kenti yakınlarında tutuklandığını söyledi.
  9. ^ Zakharov, Andrey (13 Aralık 2017). "Yunan Yüksek Mahkemesi Rus Vinnik'in iade edilmesine karar verdi". RBC. Arşivlendi 27 Haziran 2020'deki orjinalinden. Ekim ayı başlarında, Selanik Yargıçlar Konseyi, ABD Adalet Bakanlığı'nın Vinnik'in iadesi talebini kabul etti, ancak savunma Areopagus'ta ona itiraz etti. Aynı zamanda, Rusya Başsavcılığı da iade talebinde bulundu: Ağustos ayında, Ostankino Bölge Mahkemesi onu büyük çaplı bir dolandırıcılık davasında (1 milyon rubleye kadar) gıyaben tutukladı. Rusya'nın talebi de Ekim ayında bir Yunan mahkemesi tarafından kabul edildi; Vinnik memleketine iade edilmesine itiraz etmez.
  10. ^ "Fransa, daha önce Yunanistan'da tutuklanan Alexander Vinnik'i iade etmek istiyor". Crime Russia. 27 Haziran 2018. Arşivlendi orijinal 21 Ekim 2018. Fransa, ABD'nin isteği üzerine Atina'da tutuklanan Alexander Vinnik'in iade edilmesini talep ediyor. Şart, bir Fransız savcı tarafından Yunanistan'a gönderildi. Belgeye göre, Rus, Fransa vatandaşlarının uğradığı dolandırıcılık eylemlerinde bulunmakla suçlanıyor.
  11. ^ Lymar, Julia (13 Temmuz 2018). "Yunan mahkemesi, Rus Alexander Vinnik'in Fransa'ya iade edilmesine karar verdi". RBC. Arşivlendi 27 Haziran 2018'deki orjinalinden. Temmuz 2018 başında, Rus Başsavcısı, Vinnik'in Yunanistan'a iade edilmesi için Yunanistan'a yeni bir talepte bulundu. Ajans, Mart ve Nisan 2018'de Rusya'nın soruşturma makamlarına itiraz dilekçesi ile itiraz ettiğini ve hacker saldırılarına ve özellikle büyük ölçekte kara para aklamaya itiraz ettiğini bildirdi.
  12. ^ "Savunma avukatları, Vinnik'i ABD veya Fransa'ya iade etme kararının iptalini isteyecek". TASS. 29 Temmuz 2019. Arşivlendi 27 Haziran 2020'deki orjinalinden. 26 Kasım 2018'de Vinnik, yargı öfkesine karşı açlık grevine başladı. Siyasi bir tutuklu olduğunu iddia ediyor ve Yunan makamlarından memleketine dönmesine izin vermesini talep ediyor. Üç ay sonra açlık grevini durdurdu ve hastaneye kaldırıldı.
  13. ^ @mfa_russia (30 Ocak 2020). "#Zakharova 23 Ocak'ta, Yunan makamları Alexander #Vinnik'i Rus vatandaşlığına ve Rusya'dan gelen rakip iade talebine rağmen #Fransa'ya iade ettiler. Haklarını ve çıkarlarını güvence altına almak için çalışmaya devam edeceğiz. Fransa'nın Vinnik'i Rusya'ya iade etmesi için ısrar edeceğiz" (Cıvıldamak). Arşivlendi 27 Haziran 2020 tarihinde orijinalden - üzerinden Twitter.
  14. ^ @nzpolice (22 Haziran 2020). "Yeni Zelanda Polisinin Varlık Kurtarma Birimi, Canton Business Corporation'dan ve Yeni Zelanda'da bir şirkette fon bulunduran sahibi Alexander Vinnik'ten 140 milyon NZD tutarında kısıtlama getirdi. Bu, Yeni Zelanda Polis tarihindeki en büyük fon kısıtlamasıdır" (Cıvıldamak). Arşivlendi 27 Haziran 2020 tarihinde orijinalden - üzerinden Twitter.
  15. ^ Perry, Nick (22 Haziran 2020). "Yeni Zelanda, Rus bitcoin dolandırıcılık şüphelisinden 90 milyon dolar ele geçirdi". İlişkili basın. Arşivlendi 28 Haziran 2020'deki orjinalinden. Yeni Zelanda polisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Canton Business Corporation'dan ve Yeni Zelanda'da bir şirkette fon tutan sahibi Vinnik'ten 140 milyon Yeni Zelanda doları (90 milyon dolar) kısıtladıklarını söyledi.
  16. ^ a b Catalin Cimpanu (2020-12-07). "BTC-e'nin kurucusu fidye yazılımı fonlarını aklamaktan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı". ZDNet. Alındı 2020-12-09.