Bitfinex - Bitfinex

Bitfinex, Inc.
Bitfinex logo.svg
İş türüÖzel
Uyguningilizce, Rusça, Çince
Kurulmuş2012; 8 yıl önce (2012)
MerkezHong Kong
hizmet alanı52 ülke
Ürün:% sKripto para birimleri

Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Klasik, Litecoin, Dalgalanma, OmiseGO, Monero, NEO, EOS

Fiat Para Birimleri

Amerikan Doları, avro, JPY, İngiliz Poundu
HizmetlerCryptocurrency değişimi, Marj ticareti, Kredilendirme marjı, OTC
URLwww.bitfinex.com

Bitfinex bir kripto para birimi değişimi Merkezi Hong Kong'da bulunan ve şu adrese kayıtlı iFinex Inc.'e aittir ve tarafından işletilmektedir. Britanya Virjin Adaları.[1][2] Müşterilerinin parası birkaç olayda çalındı ​​veya kayboldu ve normal bankacılık ilişkilerini sağlayamadılar.[3][4][5]

2015 yılında borsanın müşterileri hacklendi, yaklaşık 400.000 dolar kaybetti ve 2016'da müşterilerinin hesaplarından yaklaşık 73 milyon dolar daha çalındı. Borsanın ABD doları ödemelerine ve para çekme işlemlerine erişimi daha sonra kısıtlandı. Ekim 2018'de Bitfinex, bankacılık ilişkilerinde yine ciddi zorluklar yaşadı. Yönetimi "Bitfinex 7 Ekim'de iflas etmeyecek" dedi.[6]

Nisan 2019'da New York Başsavcı Letitia James Bitfinex'i şu rezervleri kullanmakla suçlayan bir dava açtı Tether bağlı bir şirket, Crypto Capital Corp. olarak bilinen Panama ödeme işlemcisine 850 milyon dolarlık bir zararı karşılayacak.[7] Reggie Fowler Crypto Capital ile bağlantısı olduğu iddia edilen, 30 Nisan 2019'da lisanssız para gönderen bir iş yürütmekle suçlandı. kripto para tüccarlar.[8]

Araştırmalar, Bitfinex'te Bitcoin fiyat manipülasyonunun 2017'nin sonlarında Bitcoin fiyat artışının yaklaşık yarısını oluşturduğunu gösteriyor.[9]

1 milyar dolarlık token teklifinden önce Bitfinex tarafından yapılan bir açıklamaya göre, Bitfinex 2018'de 404 milyon dolarlık net kar elde etti. Bu sonuçlar ne denetlenmedi ne de Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri.[10][11]

Tarih

Bitfinex, Aralık 2012'de eşler arası olarak kuruldu Bitcoin değişimi, tüm dünyadaki kullanıcılara dijital varlık ticareti hizmetleri sunuyor. Bitfinex başlangıçta bir P2P marjı ödünç verme platformu olarak başladı Bitcoin ve daha sonra daha fazla kripto para birimi için destek eklendi.

Mayıs 2015'te, bir hack sırasında 1500 bitcoin çalındı.[12]

Haziran 2016'da ABD Emtia Vadeli İşlem Ticaret Komisyonu Bitfinex'e, yasa dışı takas dışı finanse edilen emtia işlemleri teklif ettiği için 75.000 $ ceza ödemesini emretti. Emir ayrıca Bitfinex'in Emtia Borsası Yasası olarak kaydolmayarak Vadeli İşlem Komisyonu Tüccarı.[13]

Ağustos 2016'da Bitfinex bir güvenlik ihlali yaşadığını duyurdu. İçinde, şirketin müşterisinin hesaplarından 72 milyon dolarlık bitcoin çalındı.[14] Hemen ardından, Bitcoin'in işlem fiyatı% 20 düştü.[15] İhlali öğrendikten sonra Bitfinex, tüm bitcoin çekme ve alım satım işlemlerini durdurdu.[2] Bu hack'te, bir Bitcoin değişim platformunun ikinci en büyük ihlali olan 119.756 birim bitcoin,[15] o sırada yaklaşık 72 milyon dolar olan çalıntı. Bitcoin, kullanıcıların ayrılmış cüzdanlar ve Bitfinex hack'i takip ettiğini söyledi.[16] Exchange müşterileri, hatta hesapları kırılmamış olanlar bile, hesap bakiyelerini% 36 oranında düşürdü ve kayıplarıyla orantılı olarak BFX jetonları aldı.[17]

Nisan 2017'de Bitfinex, işlemede gecikmeler yaşadığını duyurdu Amerikan Doları sonra para çekme Wells Fargo ayırmak[18] onun banka havaleleri. Wells Fargo kesintisinden kısa bir süre sonra Bitfinex, tüm uluslararası kabloların Tayvan bankası tarafından kesildiğini açıkladı. O zamandan beri Bitfinex, paranın nerede saklandığını müşterilere açıklamadan diğer ülkelerdeki bir dizi banka arasında hareket etti.[19][18][20]

Noble Bank Uluslararası San Juan, Porto Riko'nun 2017 veya 2018'de döviz için bir miktar dolar bankacılığı yaptığı bildirildi.[21] Bankacılık ilişkisinin Eylül 2018'de Nobel Bank mali zorluklarla karşılaştığı için sona erdiği bildirildi.[22]

Mart 2018'de, Britanya Virjin Adaları merkezli Bitfinex, borsanın işini İsviçre'nin Zug kentine taşıma planlarını doğruladı.

Mayıs 2018'de, Bitfinex bazı kullanıcılarına e-posta gönderdi. vergi Şirketin İngiliz Virgin Adaları hükümeti ile paylaşacağını belirttiği ve bunun da kullanıcıların ikamet ettikleri ülkelerin hükümetlerine aktarılabileceğini belirttiği ayrıntılar.[kaynak belirtilmeli ]

Bitfinex'in Baş Strateji Sorumlusu Phil Potter, 22 Haziran 2018'de borsadan ayrıldı.[23]

Nisan 2019'da New York Başsavcı Letitia James Bitfinex'i şu rezervleri kullanmakla suçlayan bir dava açtı Tether bağlı bir şirket, 850 milyon dolarlık zararı kapatmak için.[24] Davaya göre Bitfinex normal bir bankacılık ilişkisi kuramadı, bu yüzden Crypto Capital Corp olarak bilinen Panama ödeme işlemcisine 1 milyar doların üzerinde para yatırdı. Crypto Capital ile hiçbir sözleşme imzalanmadı.[7] James, 2018'de Bitfinex'in Crypto Capital'in parayla kaçtığını bildiğini veya bundan şüphelendiğini, ancak yatırımcılarının kayıptan asla haberdar olmadığını iddia etti.[7]

Crypto Capital ile bağlantıları olduğu iddia edilen Reggie Fowler, 30 Nisan 2019'da lisanssız para ileten bir iş yürütmekle suçlandı. kripto para tüccarlar. İsimsiz bir müşteriye yaklaşık 850 milyon dolar iade edemediğine inanılıyor. Müfettişler ayrıca ofisinde 14.000 dolar sahte para ele geçirdiler.[8]

Denetlenmemiş bir muhasebe raporuna göre, 2018'de Bitfinex'in brüt karı 418 milyon dolar, giderleri 14 milyon dolar, net karı 404 milyon dolar ve temettü neredeyse 262 milyon dolar oldu. 2017 yılı için bildirilen rakamlar, 333,5 milyon dolar brüt kar, 6,8 milyon dolar gider, 326 milyon dolar net kar ve 246 milyon dolar temettü oldu.[11][10]

Tether

Ana makale: Tether (kripto para birimi)

Tether bir kripto para Tether Limited, ABD dolarına sabitlendiğini iddia etmişti. Tether, ortak hissedarları ve yönetimi paylaştıkları Bitfinex ile yakından ilişkilidir.[23] Eleştirmenler, Bitfinex ve Tether.[19][25][18]

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ "İFinex Inc.'e (BVI) Şirkete Genel Bakış". Bloomberg. Arşivlendi 1 Temmuz 2018'deki orjinalinden. Alındı 30 Haziran, 2018.
  2. ^ a b Shekhtman, Lonnie (3 Ağustos 2016). "Bitcoin güvenlik ihlalleri, dijital para biriminin geleceği hakkında sorular doğuruyor". Arşivlendi 28 Mayıs 2017 tarihinde orijinalden - Christian Science Monitor aracılığıyla.
  3. ^ Kaminska, Izabella (26 Nisan 2019). "Hepimiz sonunda MF Global oluyoruz, Tether sürümü". Financial Times. Arşivlendi 27 Nisan 2019 tarihli orjinalinden. Alındı 20 Mayıs, 2019.
  4. ^ Lee, Timothy B. (29 Nisan 2019). "Önde gelen" stabilcoin "artık her coin için 1 $ desteklenmiyor". Ars Technica. Arşivlendi orjinalinden 10 Mayıs 2019. Alındı 20 Mayıs, 2019.
  5. ^ Vigna, Paul (17 Mayıs 2019). "Banka Seçeneklerinin Eksikliği Kripto İşletmeleri için Büyük Bir Sorun". Wall Street Journal. Arşivlendi orijinalinden 21 Mayıs 2019. Alındı 20 Mayıs, 2019.
  6. ^ Kharif, Olga; Leising, Matthew (17 Ekim 2018). "Tartışmalı Kripto Borsasında Bitcoin 300 $ Premium'dan İşlem Yapıyor". Bloomberg. Arşivlendi 18 Ekim 2018'deki orjinalinden. Alındı 18 Ekim 2018.
  7. ^ a b c Larson, Erik; Leising, Matthew; Kharif, Olga (26 Nisan 2019). "Tether, Bitfinex'e Karşı Yeni İddialarla Dolandırılan Kripto Piyasası". Bloomberg. Arşivlendi 14 Ekim 2020'deki orjinalinden. Alındı 5 Mayıs, 2019.
  8. ^ a b Robinson, Matt; Kharif, Olga; Leising, Matthew (3 Mayıs 2019). "Eski NFL Sahibi 850 Milyon Dolarlık Kripto Gizemine Bağlı Olduğunu Söyledi". Bloomberg. Arşivlendi orijinalinden 5 Mayıs 2019. Alındı 5 Mayıs, 2019.
  9. ^ Popper, Nathaniel (13 Haziran 2018). Araştırmacılar, "Bitcoin'in Fiyatı Geçen Yıl Yapay Olarak Şişirildi". New York Times. Arşivlendi 13 Haziran 2018 tarihli orjinalinden. Alındı 13 Haziran 2018.
  10. ^ a b Kharif, Olga (9 Mayıs 2019). "Kuşatılmış Bitfinex, Kripto Borsasının% 97 Kâr Getirdiğini Söyledi". Bloomberg. Arşivlendi orjinalinden 11 Mayıs 2019. Alındı 11 Mayıs 2019.
  11. ^ a b "LEO Tokenlarının İlk Takas Teklifi" (PDF). Bitfinex.com. 8 Mayıs 2019. Arşivlendi (PDF) 9 Mayıs 2019 tarihli orjinalinden. Alındı 11 Mayıs 2019.
  12. ^ Baraniuk, Chris (8 Ağustos 2016). "Bitcoin kullanıcıları kayıp paralar için 'ödemek zorundadır". BBC haberleri. Arşivlendi 5 Kasım 2017'deki orjinalinden. Alındı 23 Kasım 2017.
  13. ^ "CFTC, Yasadışı Borsa Dışı Finanse Edilmiş Perakende Emtia İşlemleri Sunmak ve Vadeli İşlemler Komisyonu Tüccarı Olarak Kayıt Olmaması Nedeniyle 75.000 $ Ödemek için Bitcoin Borsası Bitfinex'i Sipariş Ediyor". Emtia Vadeli İşlem Ticaret Komisyonu. 2 Haziran 2016. Arşivlendi 20 Haziran 2018 tarihli orjinalinden. Alındı 4 Haziran 2018.
  14. ^ "Bitfinex, 69 milyon dolarlık bitcoin soygunundan geri döndü". Arşivlendi 22 Mayıs 2017 tarihinde orjinalinden.
  15. ^ a b Tsang, Amie (3 Ağustos 2016). "Hong Kong'da Borsayı Hackledikten Sonra Bitcoin Düşüyor". Arşivlendi NYTimes.com aracılığıyla 18 Mayıs 2017 tarihinde orjinalinden.
  16. ^ "Hong Kong'daki Bitfinex Borsası Hack'inde 72 Milyon Dolar Değerinde Bitcoin Çalındı". Servet. Arşivlendi 20 Kasım 2016'daki orjinalinden. Alındı 26 Ekim 2016.
  17. ^ Baldwin, Clare (6 Ağustos 2016). "Bitfinex takas müşterileri yüzde 36 saç kesimi, borç belirteci". Reuters. Arşivlendi 16 Mart 2019 tarihli orjinalinden. Alındı 20 Haziran 2018.
  18. ^ a b c "Tether Theft, Cryptocurrency Firması için İlk Tartışma Değil". Bloomberg.com. 21 Kasım 2017. Arşivlendi orjinalinden 22 Kasım 2017. Alındı 23 Kasım 2017.
  19. ^ a b Popper, Nathaniel (21 Kasım 2017). "Başka Dev Bitcoin Borsası Hakkında Uyarı İşaretleri". New York Times. Arşivlendi orjinalinden 22 Kasım 2017. Alındı 23 Kasım 2017.
  20. ^ Nathaniel, Popper (21 Kasım 2017). "Başka Dev Bitcoin Borsası Hakkında Uyarı İşaretleri". New York Times. Arşivlendi orjinalinden 22 Kasım 2017. Alındı 4 Haziran 2018.
  21. ^ Katz, Lilly (31 Mayıs 2018). "Bittrex, Dolarla Bitcoin Satın Almanıza Yardımcı Olacak Banka Anlaşması Yaptı". Bloomberg. Arşivlendi 31 Mayıs 2018 tarihli orjinalinden. Alındı 4 Haziran 2018.
  22. ^ Leising, Matthew; Rivera, Yalixa (1 Ekim 2018). "Porto Riko'nun Noble Bankası, Kripto Slaytı Ortasında Satış İstiyor". Bloomberg. Arşivlendi 3 Ekim 2018 tarihli orjinalinden. Alındı 18 Ekim 2018.
  23. ^ a b Irrera, Anna (22 Haziran 2018). "Bitfinex baş strateji sorumlusu ayrılıyor". Reuters. Arşivlendi 24 Haziran 2018 tarihli orjinalinden. Alındı 23 Haziran 2018.
  24. ^ "LETITIA JAMES'in Soruşturması Konusunda.: New York Eyaleti Başsavcısı". New York New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi. Arşivlendi 1 Mayıs 2019 tarihli orjinalinden. Alındı 22 Mayıs 2019.
  25. ^ "Kripto para şirketi 31 milyon dolarlık baskın bildirdi". BBC haberleri. 21 Kasım 2017. Arşivlendi orjinalinden 22 Kasım 2017. Alındı 23 Kasım 2017.

Dış bağlantılar