Bitcoin ağı - Bitcoin network

Bu konunun daha geniş kapsamı için bkz. Bitcoin.
Bitcoin transferinin diyagramı
Aylık bitcoin işlem sayısı (logaritmik ölçek)[1]

bitcoin ağı bir Eşler arası ödeme ağı üzerinde çalışan kriptografik protokol. Kullanıcılar gönderir ve alır bitcoinler Bitcoin kullanarak ağa dijital olarak imzalanmış mesajlar yayınlayarak para birimleri kripto para cüzdanı yazılım. İşlemler, dağıtılmış, çoğaltılmış bir halka kaydedilir veri tabanı olarak bilinir blok zinciri ile elde edilen fikir birliği ile işin kanıtı sistem çağrıldı madencilik. Satoshi Nakamoto Bitcoin tasarımcısı, bitcoin tasarımının ve kodlamasının 2007 yılında başladığını iddia etti. Proje 2009 yılında açık kaynaklı yazılım.

Ağ, işlemleri paylaşmak için minimum yapı gerektirir. Bir özel merkezi olmayan gönüllü ağı yeterlidir. Mesajlar bir en iyi çaba temel ve düğümler istediği zaman ağdan ayrılabilir ve yeniden katılabilir. Yeniden bağlanmanın ardından, bir düğüm, blok zincirinin yerel kopyasını tamamlamak için diğer düğümlerden yeni blokları indirir ve doğrular.[2][3]

İşlemler

Web tabanlı bir kripto para borsasından bir donanım cüzdanına kadar olan ücreti içeren gerçek bir bitcoin işlemi.
En iyi zincir   genesis bloğundaki en uzun işlem kaydı serisinden oluşur   mevcut blok veya kayda. Yetim kayıtlar   en iyi zincirin dışında var.

Bir bitcoin bir dizi ile tanımlanır dijital olarak imzalanmış Bitcoin'in yaratılmasıyla başlayan işlemler, blok ödülü olarak. Bir bitcoin'in sahibi, bir bitcoin işlemi kullanarak bir sonraki sahibe dijital olarak imzalayarak, tıpkı geleneksel bir banka çeki. Alacaklı, sahiplik zincirini doğrulamak için önceki her işlemi inceleyebilir. Geleneksel çek cirolarının aksine, bitcoin işlemleri geri alınamaz ve bu da riskleri ortadan kaldırır. ters ibraz sahtekarlığı.

Bitcoin'leri ayrı ayrı ele almak mümkün olsa da, bir işlemdeki her bitcoin için ayrı bir işlem gerektirmek zahmetli olacaktır. Bu nedenle işlemlerin, bitcoinlerin bölünmesine ve birleştirilmesine izin veren birden fazla girdi ve çıktı içermesine izin verilir. Ortak işlemler, daha büyük bir önceki işlemden tek bir girdi veya daha küçük tutarları birleştiren birden çok girdi ve bir veya iki çıktıya sahip olacaktır: biri ödeme için, diğeri ise değişikliği gönderene iade eder. Bir işlemin toplam girdi ve çıktı miktarları arasındaki herhangi bir fark, madencilere işlem ücreti olarak gider.[2]

Madencilik

Ayrıca bakınız: Madencilik havuzu
GPU tabanlı madencilik teçhizatı, 2012
Lancelot FPGA tabanlı madencilik kurulu, 2013

Eşler arası bir ağ olarak dağıtılmış bir zaman damgası sunucusu oluşturmak için bitcoin, iş kanıtı sistemi.[3] Bu işe genellikle bitcoin madenciliği.

Blok zincirine yeni bir bloğu kabul etmek için bir iş kanıtı talep etmek Satoshi Nakamoto anahtar inovasyonu. Madencilik süreci, iki kez karma yapıldığında bir bloğun tanımlanmasını içerir. SHA-256, verilen zorluk hedefinden daha küçük bir sayı verir. Gereken ortalama çalışma, zorluk hedefine ters orantılı olarak artarken, bir hash her zaman tek bir çift SHA-256 turu yürüterek doğrulanabilir.

Bitcoin zaman damgası ağı için, bir değer artırılarak geçerli bir çalışma kanıtı bulunur. nonce bloğun hashine gereken sayıda önde gelen sıfır biti veren bir değer bulunana kadar. Bir kere hashing geçerli bir sonuç üretti, iş yeniden yapılmadan blok değiştirilemez. Daha sonraki bloklar ondan sonra zincirlendiğinden, bloğu değiştirme işi, sonraki her blok için çalışmanın yeniden yapılmasını içerecektir.

Bitcoin'deki çoğunluk fikir birliği, üretmek için en büyük çaba gerektiren en uzun zincirle temsil edilir. Bilgi işlem gücünün çoğunluğu dürüst düğümler tarafından kontrol ediliyorsa, dürüst zincir en hızlı şekilde büyüyecek ve rakip zincirleri geride bırakacaktır. Geçmiş bir bloğu değiştirmek için, bir saldırganın bu bloğun ve ondan sonraki tüm blokların çalışma kanıtını yeniden yapması ve ardından dürüst düğümlerin işini aşması gerekir. Daha yavaş bir saldırganın yakalama olasılığı, sonraki bloklar eklendikçe katlanarak azalır.[3]

Madencilik zorluğu önemli ölçüde arttı

Artan donanım hızını ve zaman içinde çalışan düğümlere olan ilgiyi telafi etmek için, geçerli bir karma bulma zorluğu iki haftada bir kabaca ayarlanır. Bloklar çok hızlı oluşturulursa, zorluk artar ve bir blok yapmak ve yeni bitcoin oluşturmak için daha fazla karma gerekir.[3]

Zorluk

Bitcoin madenciliği rekabetçi bir çabadır. Bir "silâhlanma yarışı "bitcoin madenciliği yapmak için kullanılan çeşitli hashing teknolojileri aracılığıyla gözlemlendi: temel CPU'lar, üst düzey GPU'lar birçoğunda ortak oyun bilgisayarları, FPGA'lar ve ASIC'ler hepsi kullanılmış, her biri daha az uzmanlaşmış teknolojinin karlılığını azaltmıştır. Bitcoin'e özgü ASIC'ler artık bitcoin madenciliğinin birincil yöntemidir ve GPU hızını 300 kata kadar aşmıştır. Madencilik sürecindeki zorluk, ağın birikmiş madencilik gücüne kendi kendini ayarlamayı içerir. Bitcoin madenciliği yapmak daha zor hale geldikçe, bilgisayar donanımı üreten şirketler üst düzey ASIC ürünlerinin satışlarında artış gördü.[4]

Bilgi işlem gücü genellikle bir arada veya "havuzlanmış" madenci gelirindeki farklılığı azaltmak için. Bireysel madencilik teçhizatları, bir işlem bloğunu onaylamak ve ödeme almak için genellikle uzun süre beklemek zorunda kalır. Bir havuzda, katılan tüm madenciler, katılımcı bir sunucu bir bloğu her çözdüğünde ödeme alır. Bu ödeme, bir madencinin bu bloğu bulmaya yardımcı olmak için katkıda bulunduğu iş miktarına bağlıdır.[5]

Enerji kaynakları ve tüketimi

2013 yılında, Mark Gimein elektrik tüketiminin yaklaşık 40,9 megawatt (günde 982 megawatt-saat) olduğunu tahmin etti.[6] Hass McCook, 2014 yılında 80,7 megawatt (80,666 kW) olduğunu tahmin etti. 2015 itibariyle, Ekonomist tüm madenciler modern tesisleri kullansalar bile, toplam elektrik tüketiminin 166,7 megawatt (yılda 1,46 terawatt-saat) olacağı tahmin edilmektedir.[7] Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi, bitcoin ağının enerji kullanımının 2014 sonunda yılda 1,95 terawatt saatten 2019'un sonunda 77,1 terawatt saate yükseldiğini tahmin ediyor.[8]

Elektrik maliyetlerini düşürmek isteyen bazı bitcoin madencileri, İzlanda nerede jeotermal enerji ucuz ve serinletiyor Arktik hava ücretsizdir.[9] Çinli bitcoin madencilerinin kullandığı biliniyor hidroelektrik güç içinde Tibet elektrik maliyetlerini düşürmek için.[10] Kuzey Amerika şirketleri kullanıyor karaya oturmuş gaz Bitcoin madenciliği için uygun maliyetli bir enerji kaynağı olarak.[11] Batı Teksas'ta rüzgar, Bitcoin madenciliğine güç sağlar.[12]

İşlem

Avalon ASIC tabanlı madencilik makinesi

Bitcoin madenciliği sürecine genel bir bakış şunları içerir:[3]

  1. Yeni işlemler tüm düğümlere yayınlanır.
  2. Her madenci düğümü, yeni işlemleri bir bloğa toplar.
  3. Her madenci düğümü, bloğu için bir çalışma kanıtı kodu bulmaya çalışır.
  4. Bir düğüm bir çalışma kanıtı bulduğunda, bloğu tüm düğümlere yayınlar.
  5. Alıcı düğümler, tuttuğu işlemleri doğrular ve yalnızca tümü geçerliyse kabul eder.
  6. Düğümler, kabul edilen bloğun karmasını içeren bir sonraki blokta çalışmaya geçerek kabullerini ifade eder.

Maden bitcoinler

Bitcoin işlemlerinin nasıl doğrulandığını gösteren diyagram

Geleneksel olarak, bir bloktaki ilk işlem, bloğun yaratıcısı tarafından sahip olunan yeni bitcoinleri üreten özel bir işlemdir. Bu, düğümlerin ağı desteklemesi için bir teşviktir.[2] Yeni bitcoinleri dolaşıma sokmanın yolunu sağlar. Madencilik ödülü her 210.000 blokta bir. 50 bitcoin'den başladı, 2012'nin sonlarında 25'e ve 2016'da 12.5 bitcoin'e düştü. Mayıs 2020'de (630.000 blok numarasıyla) meydana gelen en son halving, blok ödülünü 6.25 bitcoin'e düşürdü. Bu yarılanma süreci, yeni madeni para oluşturma işlemi sona ermeden önce maksimum 64 kez devam edecek şekilde programlanmıştır.[13]

Güvenlik

Bitcoin ağına yönelik çeşitli potansiyel saldırılar ve bunun gerçek veya teorik bir ödeme sistemi olarak kullanılması düşünülmüştür. Bitcoin protokolü, yetkisiz harcama, çift harcama, bitcoin sahteciliği ve blok zincirinde değişiklik yapma gibi bazı saldırılara karşı onu koruyan çeşitli özellikler içerir. Özel anahtarların çalınması gibi diğer saldırılar, kullanıcıların gereken özeni göstermesini gerektirir.[14][15]

Yetkisiz harcama

Yetkisiz harcamalar, bitcoin'in genel-özel anahtar şifreleme uygulamasıyla azaltılır. Örneğin; Alice, Bob'a bir bitcoin gönderdiğinde, Bob, bitcoin'in yeni sahibi olur. İşlemi gözlemleyen Eve, Bob'un yeni aldığı bitcoin'i harcamak isteyebilir, ancak Bob'un özel anahtarının bilgisi olmadan işlemi imzalayamaz.[15]

Çift harcama

Bir internet ödeme sisteminin çözmesi gereken belirli bir sorun, çift ​​harcama bir kullanıcı aynı parayı iki veya daha fazla farklı alıcıya öder. Böyle bir soruna bir örnek, Eve'in Alice'e bir bitcoin gönderip daha sonra aynı bitcoini Bob'a göndermesidir. Bitcoin ağı, tüm bitcoin transferlerini tüm kullanıcılar tarafından görülebilen bir deftere (blok zinciri) kaydederek ve daha önce harcanmadıkları tüm aktarılan bitcoinleri temin ederek çift harcamaya karşı koruma sağlar.[15]:4

Yarış saldırısı

Eve, Alice'e mal karşılığında bir bitcoin ödemeyi teklif ederse ve buna karşılık gelen bir işlemi imzalarsa, aynı bitcoini Bob'a gönderirken aynı anda farklı bir işlem oluşturması da mümkündür. Kurallara göre, ağ işlemlerden yalnızca birini kabul eder. Buna a yarış saldırısı ilk olarak hangi işlemin kabul edileceği bir yarış olduğu için. Alice, Eve'in Alice'e ödemesi blok zincirinde görünene kadar malları teslim etmeyeceğini şart koşarak yarış saldırısı riskini azaltabilir.[16]

Değişken bir yarış saldırısı (Hal Finney'e referansla Finney saldırısı olarak adlandırılır) bir madencinin katılımını gerektirir. Her iki ödeme isteğini de ağa göndermek yerine (Bob ve Alice'e aynı paralarla ödeme yapmak için), Eve ağa yalnızca Alice'in ödeme talebini yayınlarken, suç ortağı Alice yerine Bob'a yapılan ödemeyi içeren bir blok oluşturmaya çalışır. Dolandırıcı madencinin ağdan önce başarılı olma olasılığı vardır, bu durumda Alice'e yapılan ödeme reddedilecektir. Düz yarış saldırısında olduğu gibi Alice, ödemenin blok zincirine dahil edilmesini bekleyerek Finney saldırısı riskini azaltabilir.[17]

Geçmiş değişikliği

Belirli bir işlemi içeren bloktan başlayarak blok zincirine eklenen her bloğa bu işlemin onayı denir. İdeal olarak, bitcoin ile ödeme alan tüccarlar ve hizmetler, ödemenin yapıldığını varsaymadan önce ağ üzerinden en az bir onayın dağıtılmasını beklemelidir. Tüccar ne kadar çok onay beklerse, saldırganın bir blok zincirindeki işlemi başarılı bir şekilde tersine çevirmesi o kadar zor olur - saldırgan toplam ağ gücünün yarısından fazlasını kontrol etmediği sürece, bu durumda% 51 saldırısı olarak adlandırılır.[18]

Müşterilerin yeniden isimlendirilmesi

Dekanonimleştirme anonim verilerin, anonim veri kaynağını yeniden tanımlamak için diğer veri kaynakları ile çapraz referanslandığı veri madenciliğinde bir stratejidir. Bitcoin adresleri (takma adlar) arasındaki bağlantıları ortaya çıkarabilecek işlem grafiği analizi ile birlikte,[14][19] olası bir saldırı var[20] bir kullanıcının takma adını ona bağlayan IP adresi. Akran kullanıyorsa Tor Saldırı, eşleri Tor ağından ayırmak için bir yöntem içerir ve onları daha sonraki işlemler için gerçek IP adreslerini kullanmaya zorlar. Saldırı, eş adresleri aktaran bitcoin mekanizmalarını kullanır veDoS koruma. Tam bitcoin ağına yapılan saldırının maliyeti ayda 1500 € 'nun altında.[20]

Ödeme doğrulaması

Ana makale: Çevrimiçi işlem işleme

Her madenci, hangi işlemlerin bir bloğa dahil edileceğini veya muaf tutulacağını seçebilir.[21] Bir blokta daha fazla sayıda işlem, bu bloğu çözmek için gereken daha fazla hesaplama gücüne eşit değildir.[21]

Yeni bir işlem aldıktan sonra bir düğüm bunu doğrulamalıdır: özellikle, işlemin girdilerinin hiçbirinin daha önce harcanmadığını doğrulayın. Bu kontrolü gerçekleştirmek için düğümün blok zincirine erişmesi gerekir. Ağ komşularına güvenmeyen herhangi bir kullanıcı, herhangi bir girişin doğrulanabilmesi için blok zincirinin tam bir yerel kopyasını saklamalıdır.

Nakamoto'nun teknik incelemesinde belirtildiği gibi, tam bir ağ düğümü (basitleştirilmiş ödeme doğrulaması, SPV) çalıştırmadan bitcoin ödemelerini doğrulamak mümkündür. Bir kullanıcının yalnızca, en uzun zincirin elde edildiği anlaşılana kadar ağ düğümlerini sorgulayarak erişilebilen en uzun zincirin blok başlıklarının bir kopyasına ihtiyacı vardır. Sonra al Merkle ağacı işlemi bloğuna bağlayan şube. İşlemin zincirdeki bir yere bağlanması, bir ağ düğümünün bunu kabul ettiğini gösterir ve onayı daha da belirledikten sonra eklenen bloklar.[2]

Blok zincirindeki veriler

Herhangi bir dijital dosyayı blok zincirinde saklamak mümkün olsa da, işlem boyutu ne kadar büyükse, ilişkili ücretler de o kadar büyük olur. Çocuk pornografisinin URL'leri dahil olmak üzere çeşitli öğeler yerleştirilmiştir. ASCII sanatı görüntüsü Ben Bernanke, gelen malzeme Wikileaks kabloları, bitcoin madencilerinin duaları ve orijinal bitcoin teknik raporu.[22]

Suç teşkil ettiği iddia edilen faaliyet

Bu konunun daha geniş kapsamı için bkz. Kripto para birimi ve güvenlik.

Suçlular tarafından bitcoin kullanımı, finansal düzenleyiciler, yasama organları, kanun uygulayıcılar ve medyanın dikkatini çekti.[23] FBI bir istihbarat değerlendirmesi hazırladı,[24] SEC, sanal para birimleri kullanan yatırım planları hakkında sivri bir uyarı yayınladı,[23] ve ABD Senatosu Kasım 2013'te sanal para birimleri üzerine bir duruşma düzenledi.[25]

Bazı haber kaynakları, bitcoinlerin popülaritesinin, onları yasadışı mallar satın almak için kullanma yeteneğine bağlı olduğunu iddia etti.[26][27] 2014'te Kentucky Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, "bilgisayar programlama meraklılarının ve yasadışı faaliyetlerin bitcoin'e ilgi uyandırdığına ve siyasi ve yatırım amaçlarına sınırlı destek bulduğuna veya hiç destek bulmadığına dair sağlam kanıtlar" buldular.[28]

Kara borsalar

Ana makale: Darknet pazarı

Bir CMU araştırmacı, 2012 yılında dünyadaki tüm borsalardaki tüm işlemlerin% 4,5 ila% 9'unun tek bir karanlık ağ uyuşturucu pazarı, İpek yolu.[29] Çocuk pornografisi,[30] kiralık cinayet hizmetleri,[31] ve silahlar[32] Bitcoin ile satış yapan karaborsa sitelerinde de bulunduğu iddia ediliyor. Anonim doğası ve bu pazarlarda merkezi kontrol eksikliği nedeniyle, hizmetlerin gerçek olup olmadığını veya sadece bitcoinleri almaya çalışıp çalışmadığını bilmek zordur.[33]

Yetkililer tarafından birkaç deep web kara borsası kapatıldı. Ekim 2013'te İpek Yolu, ABD kolluk kuvvetleri tarafından kapatıldı[34][35][36] Bitcoin değerinde kısa vadeli bir düşüşe yol açar.[37] 2015 yılında sitenin kurucusu ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.[38] Alternatif siteler yakında kullanıma sunuldu ve 2014'ün başlarında Avustralya Yayın Kurumu İpek Yolu'nun kapatılmasının, internette uyuşturucu satan Avustralyalıların sayısı üzerinde çok az etkisi olduğunu, bu da aslında arttığını bildirdi.[39] 2014'ün başlarında, Hollandalı yetkililer bir çevrimiçi yasa dışı ürün pazarı olan Utopia'yı kapattı ve 900 bitcoin ele geçirdi.[40] 2014'ün sonlarında, ortak bir polis operasyonu, Avrupalı ​​ve Amerikalı yetkililerin Bitcoin'leri ele geçirdiğini ve yasadışı mal pazarı Silk Road 2.0 dahil 400 derin web sitesini kapattığını gördü.[41] Kolluk kuvvetleri faaliyeti birkaç mahkumiyetle sonuçlandı. Aralık 2014'te Charlie Shrem, Silk Road uyuşturucu sitesine dolaylı olarak 1 milyon dolar gönderilmesine yardım ettiği için iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.[42] ve Şubat 2015'te kurucusu, Ross Ulbricht, uyuşturucu suçundan hüküm giymiş ve ömür boyu hapisle karşı karşıya.[43]

Bazı karaborsa siteleri müşterilerden bitcoin çalmaya çalışabilir. Bitcoin topluluğu, Sheep Marketplace adlı bir siteyi, iddia edilen bir bitcoin hırsızlığının ardından para çekme işlemlerini engellediğinde ve kapatıldığında bir aldatmaca olarak markaladı.[44] Ayrı bir durumda, farklı bir karaborsa müşterisine ait bitcoinlere sahip emanet hesapları 2014'ün başlarında hacklendi.[45]

Göre İnternet İzleme Vakfı Birleşik Krallık merkezli bir hayır kurumu olan bitcoin, çocuk pornografisi satın almak için kullanılıyor ve bu tür yaklaşık 200 web sitesi bunu ödeme olarak kabul ediyor. Siber suç birimi başkanı Troels Oertling, Bitcoin çevrimiçi olarak çocuk pornografisi satın almanın tek yolu değildir. Europol, eyaletler, "Ukash ve paysafecard... [ayrıca] bu tür materyaller için ödeme yapmak için kullanıldı. "Ancak, Internet Watch Foundation, yalnızca bitcoin kabul eden yaklaşık 30 site listeliyor.[30] Derin web gibi bu sitelerden bazıları kapandı kitle fonlaması Yeni çocuk pornosu yaratılmasını finanse etmeyi amaçlayan web sitesi.[46][daha iyi kaynak gerekli ] Ayrıca, çocuk pornosu web sitelerine köprüler, bir işlem yapıldığında rastgele veriler dahil edilebildiğinden, blok zincirine eklenmiştir.[47][48]

Kara para aklama

Bitcoin'ler kara para aklama için ideal olmayabilir, çünkü tüm işlemler halka açıktır.[49] Yetkililer dahil Avrupa Bankacılık Otoritesi,[50] FBI,[24] Güney Afrika Merkez Bankası[kaynak belirtilmeli ] ve Mali Eylem Görev Gücü of G7[51] Bitcoin'in kara para aklamak için kullanılabileceğine dair endişelerini dile getirdi. 2014'ün başlarında, bir ABD bitcoin borsasının operatörü, Charlie Shrem, kara para aklamaktan tutuklandı.[52] Daha sonra, "ruhsatsız para ileten bir paraya yardım ve yataklık etmekten" iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.[42] BTC-e'nin sahibi olduğu iddia edilen Alexander Vinnik, 25 Temmuz 2017'de Yunanistan'da ABD'nin kara para aklamayı önleme (AML) yasalarını çiğnediği için 4 milyar dolarlık kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Birleşik Krallık'tan bir rapor Hazine ve Ev ofisi "Kara para aklama ve terörün finansmanına ilişkin Birleşik Krallık ulusal risk değerlendirmesi" (2015 Ekim) adlı raporda incelenen on iki yöntemden, en yaygın kara para aklama yönteminin bitcoin'in kara para aklama için en düşük riski taşıdığını ortaya koymuştur. bankalar.[53]

Ponzi şeması

İçinde Ponzi şeması Bitcoin Savings and Trust, bitcoin kullanarak yatırımcılara haftalık% 7'ye varan faiz vaat etti ve 2011'den 2012'ye kadar en az 700.000 bitcoin topladı.[54] Temmuz 2013'te ABD Güvenlik ve Değişim Komisyonu 2013 yılında şirketi ve kurucusunu "Bitcoin içeren bir Ponzi programında yatırımcıları dolandırmakla" suçladı.[54] Eylül 2014'te yargıç, Bitcoin Savings & Trust'a ve sahibine 40 milyon dolar para cezası verdi.[55]

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ "Grafikler". Blockchain.info. Arşivlendi 3 Kasım 2014 tarihinde orjinalinden. Alındı 2 Kasım 2014.
  2. ^ a b c d Nakamoto, Satoshi (24 Mayıs 2009). "Bitcoin: Eşler Arası Elektronik Nakit Sistemi" (PDF). Alındı 20 Aralık 2012.
  3. ^ a b c d e Barber, Simon; Boyen, Xavier; Shi, Elaine & Uzun, Ersin (2012). "Acıdan İyiye - Bitcoin nasıl daha iyi bir para birimi yapılır?" (PDF). Finansal Kriptografi ve Veri Güvenliği. Springer Yayıncılık. doi:10.1007/978-3-642-32946-3_29.
  4. ^ "TSMC'den yararlanan Bitcoin patlaması: rapor". Taipei Times. 4 Ocak 2014.
  5. ^ Biggs, John (8 Nisan 2013). "Bitcoin Madenciliği Nasıl Yapılır". Techcrunch.
  6. ^ Gimein, Mark (13 Nisan 2013). "Sanal Bitcoin Madenciliği Gerçek Dünya Çevresel Bir Felakettir". Bloomberg Business. Bloomberg LP. Alındı 22 Nisan 2015.
  7. ^ "Madenciliğin büyüsü". Ekonomist. 13 Ocak 2015. Alındı 13 Ocak 2015.
  8. ^ "Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi (CBECI)". www.cbeci.org. Alındı 20 Şubat 2020.
  9. ^ O'Brien, Matt (13 Haziran 2015). "Bitcoin denen dolandırıcılık". Daily Herald. Alındı 20 Eylül 2016.
  10. ^ Potenza, Alessandra (21 Aralık 2017). "Yenilenebilir enerji, bitcoin'in muazzam enerji taleplerini karşılayabilir mi?". TheVerge Haberleri. Arşivlendi 12 Ocak 2018'deki orjinalinden. Alındı 12 Ocak 2018.
  11. ^ Yang, Stephanie (29 Mart 2019). "Vahşi doğada Bitcoin". Wall Street Journal. Alındı 29 Nisan 2020.
  12. ^ Orcutt, Mike (27 Şubat 2020). "Teksas'ın rüzgar patlaması nasıl bir Bitcoin madenciliği telaşı yarattı?". MIT Technology Review. Alındı 29 Nisan 2020.
  13. ^ Antonopoulos, Andreas M. (2017). Bitcoin'de Mastering: açık blok zincirini programlama (İkinci baskı). Sebastopol, CA. s. 239. ISBN  978-1-4919-5438-6. OCLC  953432201.
  14. ^ a b Ron Dorit; Adi Shamir (2012). "Tam Bitcoin İşlem Grafiğinin Kantitatif Analizi" (PDF). Cryptology ePrint Arşivi. Alındı 18 Ekim 2012.
  15. ^ a b c Jerry Brito ve Andrea Castillo (2013). "Bitcoin: Politika Yapıcılar İçin Bir Primer" (PDF). Mercatus Merkezi. George Mason Üniversitesi. Alındı 22 Ekim 2013.
  16. ^ Erik Bonadonna (29 Mart 2013). "Bitcoin ve Çift Harcama Sorunu". Cornell Üniversitesi. Alındı 22 Ekim 2014.
  17. ^ Karame, Ghassan O .; Androulaki, Elli; Capkun, Srdjan (2012). "Bir Fiyatına İki Bitcoin mi? Bitcoin'de Hızlı Ödemelere Çift Harcama Saldırıları" (PDF). Uluslararası Kriptolojik Araştırma Derneği. Alındı 22 Ekim 2014. Alıntı dergisi gerektirir | günlük = (Yardım)
  18. ^ Michael J. Casey; Paul Vigna (16 Haziran 2014). % 51 Saldırıyı Önlemek İçin Kısa Vadeli Düzeltmeler"". Money Beat. Wall Street Journal. Alındı 30 Haziran 2014.
  19. ^ Reid, Fergal; Harrigan Martin (2013). "Bitcoin Sistemindeki Anonimlik Analizi". Sosyal Ağlarda Güvenlik ve Gizlilik: 197–223. arXiv:1107.4524. doi:10.1007/978-1-4614-4139-7_10. ISBN  978-1-4614-4138-0.
  20. ^ a b Biryukov, Alex; Khovratovich, Dmitry; Pustogarov, Ivan (2014). "Bitcoin P2P ağındaki istemcilerin isimlendirilmesi". Bilgisayar ve İletişim Güvenliği ACM Konferansı. arXiv:1405.7418. Bibcode:2014arXiv1405.7418B.
  21. ^ a b Houy, N. (2016). "Bitcoin Madencilik Oyunu". Defter. 1: 53–68. doi:10.5195 / defter.2016.13. Alındı 14 Ocak 2017.
  22. ^ "Porno bağlantıları ve Ben Bernanke, Bitcoin'in koduna nasıl sızdı?". CNN Money. CNN. 2 Mayıs 2013.
  23. ^ a b Lavin, Tim (8 Ağustos 2013). "SEC, Bitcoin'in Neden Mahkum Olduğunu Gösteriyor". bloomberg.com. Bloomberg LP. Alındı 20 Ekim 2013.
  24. ^ a b "Bitcoin Sanal Para Birimi: Benzersiz Özellikler Yasa Dışı Faaliyetleri Önlemek İçin Zorluklar Sunar" (PDF). Siber İstihbarat Bölümü ve Ceza İstihbaratı Bölümü. FBI. 24 Nisan 2012. Alındı 2 Kasım 2014.
  25. ^ Lee, Timothy B. (21 Kasım 2013). "Bitcoin Washington'u böyle büyüledi". Washington post. Alındı 10 Ekim 2016.
  26. ^ "Parasalcılar Anonim". Ekonomist. The Economist Newspaper Limited. 29 Eylül 2012. Alındı 21 Ekim 2013.
  27. ^ Ball, James (22 Mart 2013). "İpek Yolu: Yetkililerin durdurmak için güçsüz göründüğü çevrimiçi uyuşturucu pazarı". theguardian.com. Guardian News and Media Limited. Alındı 20 Ekim 2013.
  28. ^ Matthew Graham Wilson & Aaron Yelowitz (Kasım 2014). "Bitcoin Kullanıcılarının Özellikleri: Google Arama Verilerinin Analizi". Sosyal Bilimler Araştırma Ağı. Çalışma Kağıtları Serisi. SSRN  2518603.
  29. ^ Christin Nicolas (2013). İpek Yolunda Seyahat: Büyük Anonim Bir Çevrimiçi Pazar Yerinin Ölçüm Analizi (PDF). Carnegie Mellon INI / CyLab. s. 8. Alındı 22 Ekim 2013. İpek Yolu işlemlerinin tahmini toplam hacmini tüm Bitcoin borsalarındaki tahmini toplam işlem hacmi ile karşılaştırmanızı öneririz (Mt.Gox dahil, ancak bununla sınırlı değildir). İkincisi, Bitcoin ağına giren ve çıkan para miktarına karşılık gelir ve bununla ilgili istatistikler hemen mevcuttur ... İpek Yolu'nda yaklaşık 1.335.580 BTC takas edildi ... aynı dönemde Bitcoin borsalarında yaklaşık 29.553.384 BTC işlem gördü Bu karşılaştırmadan çıkarabileceğimiz tek sonuç, İpek Yolu ile ilgili ticaretlerin makul bir şekilde tüm borsa işlemlerinin% 4,5 ila% 9'una karşılık gelebileceğidir.
  30. ^ a b Schweizer, Kristen (10 Ekim 2014). "Pedofillerin Bitcoin Ödemeleri Çocuk Pornosu Savaşını Engelliyor". Bloombergİş. Bloomberg LP. Alındı 16 Şubat 2015.
  31. ^ Lake, Eli (17 Ekim 2013). "Hitman Ağı, Kiralık Cinayet İçin Bitcoin Kabul Ettiğini Söyledi". Günlük Canavar. Daily Beast Company LLC. Alındı 17 Şubat 2015.
  32. ^ Smith, Gerry (15 Nisan 2013). "Silahların Bitcoin Satışı Yeni Kuralları Nasıl Alt Edebilir?". huffingtonpost.com. TheHuffingtonPost.com, Inc. Alındı 20 Ekim 2013.
  33. ^ Alex, Knapp (19 Ocak 2015), "Sahte Cinayetler ve Bitcoin Çalma: Neden İpek Yolu On Yılın En Garip Suç Hikayesi", Forbes, alındı 2 Ocak 2016
  34. ^ Andy Greenberg (23 Ekim 2013). "FBI, Silk Road Sahibi Olduğu İddia Edilen Ross Ulbricht'ten 28.5 Milyon Dolarlık Bitcoin Ele Geçirdiğini Söyledi" (Blog). Forbes.com. Alındı 24 Kasım 2013.
  35. ^ Kelion, Leo (12 Şubat 2014). "Ütopya karanlık net pazar baskısında beş kişi tutuklandı". bbc.co.uk. BBC. Alındı 13 Şubat 2014.
  36. ^ Alex Hern (3 Ekim 2013). "İpek Yolu kapatıldıktan sonra Bitcoin fiyatı düşüyor". Gardiyan. Alındı 31 Ekim 2014. Dijital para birimi, çevrimiçi uyuşturucu pazarını işletmekle suçlanan Ross Ulbricht'in tutuklanmasının ardından çeyrek değer kaybetti
  37. ^ Robert McMillan (2 Ekim 2013). "Bitcoin Değerleri 500 Milyon Dolar Düştü, Ardından İpek Yolu Çöküşünden Sonra Kurtar". Kablolu. Alındı 31 Ekim 2014.
  38. ^ "Silk Road uyuşturucu web sitesi kurucusu Ross Ulbricht hapse atıldı". BBC haberleri. BBC. 29 Mayıs 2015. Alındı 30 Mayıs 2015.
  39. ^ Katie Silver (31 Mart 2014). Uzmanlar, "İpek Yolu'nun kapatılmasının çevrimiçi yasadışı uyuşturucu satışlarını azaltmadığını söylüyor". ABC Haberleri. Alındı 31 Ekim 2014.
  40. ^ Sophie Murray-Morris (13 Şubat 2014). "Artık ütopya yok: Hollanda polisi tarafından kapatılan bir sonraki İpek Yolu olarak görülen uyuşturucu pazarı". Bağımsız. Londra: bağımsız.co.uk. Alındı 8 Kasım 2014.
  41. ^ Wakefield, Jane (7 Kasım 2014). "400'den fazla karanlık ağ sitelerini kapatmak için büyük baskın". bbc.com. BBC. Alındı 8 Kasım 2014.
  42. ^ a b Nate Raymond (19 Aralık 2014). "Bitcoin destekçisi yasadışı transferlerden iki yıl hapis cezasına çarptırıldı". Reuters. Thompson Reuters. Alındı 20 Aralık 2014.
  43. ^ "Ross Ulbricht: İpek Yolu yaratıcısı uyuşturucu suçlarından hüküm giydi". BBC. 5 Şubat 2015. Alındı 17 Şubat 2015.
  44. ^ Ravi Mandalia (1 Aralık 2013). "Silk Road benzeri Sheep Marketplace kullanıcıları dolandırıyor; 40 milyon dolar değerinde çalınan 39 binden fazla Bitcoin". Techie Haberleri. Alındı 2 Aralık 2013.
  45. ^ "Silk Road 2, hacklenme iddiasında 2,7 milyon dolarlık bitcoin kaybetti". BBC haberleri. 14 Şubat 2014. Alındı 15 Şubat 2014.
  46. ^ "Piyasalar Ele Geçirilirken: Pedofiller Bir Kitle Fonlaması Sitesi Açıyor". Arşivlenen orijinal 8 Şubat 2015. Alındı 19 Şubat 2015.
  47. ^ Hopkins, Curt (7 Mayıs 2013). "Bitcoin sahibiyseniz, çocuk pornosu bağlantınız da var". Günlük Nokta. Alındı 16 Şubat 2015.
  48. ^ Bradbury, Danny. "Bitcoin kayarken, Blockchain büyüyor". IET Mühendislik ve Teknoloji Dergisi. Arşivlenen orijinal 30 Ağustos 2016.
  49. ^ Kirk, Jeremy (28 Ağustos 2013). "Bitcoin, nakde çevirmediğiniz veya harcamadığınız sürece gizlilik sunar". bilgisayar Dünyası. Alındı 31 Ekim 2014.
  50. ^ "Tüketicilere sanal para birimlerinde uyarı" (PDF). Avrupa Bankacılık Otoritesi. 12 Aralık 2013. Arşivlenen orijinal (PDF) 24 Aralık 2013 tarihinde. Alındı 23 Aralık 2013.
  51. ^ "Risk Temelli Yaklaşım Kılavuzu: Ön Ödemeli Kartlar, Mobil Ödemeler ve İnternet Tabanlı Ödeme Hizmetleri" (PDF). Risk temelli bir yaklaşım için rehberlik. Paris: Mali Eylem Görev Gücü (FATF). Haziran 2013. s. 47. Alındı 6 Mart 2014.
  52. ^ Lee, Dave (27 Ocak 2014). "ABD, İpek Yolu kapatıldıktan sonra Bitcoin borsasını tutukladı". bbc.co.uk. BBC. Alındı 28 Ocak 2014.
  53. ^ "Kara para aklama ve terör finansmanı için Birleşik Krallık ulusal risk değerlendirmesi" (PDF). Birleşik Krallık HM Hazine ve İçişleri Bakanlığı. Alındı 3 Mayıs 2016.
  54. ^ a b "SEC, Teksaslı adamı Bitcoin temelli Ponzi şeması yürütmekle suçluyor" (Basın bülteni). ABD Güvenlik ve Değişim Komisyonu. 23 Temmuz 2013. Alındı 7 Mart 2014.
  55. ^ Jay Adkisson (25 Eylül 2014). "Bitcoin Tasarrufları ve Güveni, Güven Kısmında 40 Milyon Dolarlık Açık Geldi". Forbes. Alındı 13 Aralık 2014.