Piyango dolandırıcılığı - Lottery fraud

1936'dan kalma sahte piyango bileti, Norveç Ulusal Adalet Müzesi, Trondheim

Piyango dolandırıcılığı dolandırıcılık amaçlı herhangi bir eylem var mı Piyango oyun. Bir fail, aracılığıyla bir jackpot ödülü kazanmaya çalışır dolandırıcı anlamına geliyor. Amaç, para piyangosunu yöneten organizasyonu dolandırmak veya bir piyango bileti çalınması durumunda, bir kişiyi meşru olarak kazandığı ödülü dolandırmaktır.

Aşağıdakileri de içeren birkaç yaygın teknik kullanılır: dövme veya bir ödülü talep etmek için değiştirilmiş piyango bileti veya bir ödülü talep etmek için gerçek, çalınmış bir bilet sunma yanlış beyan. Ayrıca vakalar da var içeriden piyangoya dahil olan çalışanların veya temsilcilerin konumlarını istismar ederek kendileri için piyango çekiliş sürecinin kendisini kurcalamak gibi hileli bir şekilde ödül talep etmeleri durumunda. Birçok ülkede, oyuncular satış noktasında kazanan numaraları kontrol etmek için piyango biletlerini perakende satış noktalarında şahsen sunabilirler; Perakendecilerin müşterilere kazançlarından haberdar etmedikleri ve ardından ödülleri kendileri için talep ettikleri durumlar ortaya çıktı.

Yaygın olarak bilinen adıyla alternatif bir piyango dolandırıcılığı biçimi piyango dolandırıcılığı, bir kişiye piyango ödülü kazandığını e-posta, mektup veya telefonla bildirme şeklini alır. Mağdura, var olmayan kazançların işlenmesini sağlamak için bir ücret ödemesi talimatı verilir. Bu tür bir avans ücreti dolandırıcılığı ve ortak e-posta dolandırıcılığı.[1][2]

Not edilmiş vakalar

Monroe İlçe Sahte Küba piyango biletlerini inceleyen polis memurları (c. 1960)

Dünya çapında bir dizi yüksek profilli piyango dolandırıcılığı vakası ortaya çıktı. 1913-1914'te sahte bilet skandalı kaydedildi. Küba satılan piyango Porto Riko, Güney Florida ve Batı Hint Adaları.[3] Dolandırıcılık, Kübalı yetkililer tarafından piyango içinde gerçekleştirildi.[4] 1960'larda Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar İlk küçük suç faaliyetleri arasında sahte piyango biletleri satılıyordu.[5] 1999'da, bir çekiliş kurcalama vakası ortaya çıktı. İtalya ulusal toplar Loto vernik ile muamele edildi veya ısıtıldı. Kazanan sayıları çeken gözleri bağlı çocuklara, tedavi edilmiş topları hissederek önceden seçilmiş sayıları seçmeleri için gizlice talimat verildi.[6][4]

Kanada

1999 ve 2006 arasında Ontario Piyango ve Oyun Şirketi (OLG) yaygın bir perakendeci dolandırıcılığına maruz kaldı. Yetkililer, ihtimal dışı bir şekilde çok sayıda piyango perakendecisinin Ontario 50.000 $ 'dan 12.5 milyon $' a kadar büyük ödüller kazanıyorlardı. Bazı perakendecilerin, piyango biletlerini mağazada sunduklarında müşterilerini kazandıklarından haberdar edemedikleri ve ardından sahtekarlıkla kendileri için ödül talep ettiklerine dair kanıtlar ortaya çıktı.[7] Yapılan bir soruşturmada, piyango perakendecileri arasında, çalışanlar ve aile üyeleriyle gizli anlaşma da dahil olmak üzere yaygın içeriden dolandırıcılığa dair kanıtlar bulundu. Dört OLG yetkilisi para cezasına çarptırıldı ve görevden alındı.[4]

Amerika Birleşik Devletleri

1980'de, Nick Perry, TV sunucusu Pennsylvania Piyango merkezindeydi 1980 Pennsylvania Piyango skandalı Pennsylvania Piyango makinelerinde kullanılan resmi masa tenisi toplarının kopyalarının oluşturulmasını içeren bir sahtekarlık. Özel ağırlıklı toplar, sınırlı sayı kombinasyonlarının muhtemelen çekilmesini sağladı. Perry'nin suç ortakları daha sonra eyalet çevresinde tahmin edilen çekiliş sonuçlarına karşılık gelen çok sayıda bilet satın aldı ve yaklaşık 1,8 milyon dolarlık para ödülü talep etmelerini sağladı. Yetkililer, olası sekiz kombinasyon için çok sayıda bilet satın alındığını fark edince şüpheler uyandı. 20 Mayıs 1981'de Perry, suç komplo, suçlu yaramazlık, aldatma yoluyla hırsızlık, halka açık olarak sergilenen bir yarışmaya hile karıştırmak ve yalancı şahitlik ve yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suç ortakları da yargılandı ve mahkum edildi.[8][9]

2017 yılında Hot Lotto dolandırıcılık skandalı, Eddie Raymond Tipton, eski bilgi güvenliği direktörü Çok Eyaletli Piyango Derneği (MUSL), sahtekarlık yapmak için rastgele bir sayı üreteci Sıcak Loto 14.3 milyon dolarlık piyango oyunu. 20 Temmuz 2015'te Tipton iki dolandırıcılıktan suçlu bulundu ve on yıl hapis cezasına çarptırıldı.[10][11] Sonraki cezai soruşturmalar, Tipton'ın diğer devlet piyangolarına da hile karıştırdığını ortaya çıkardı: Colorado Piyango 2005'te (Tipton'ın kardeşi Tommy'ye 568.990 dolarlık ikramiye ödülü ödendi); Wisconsin Piyango 2007'de (Tipton'ın suç ortağına 783.257 dolarlık ödül ödendi); ve Oklahoma Piyango 2011'de (1,2 milyon dolarlık ödül). Tipton, 2017'de tekrar yargılandı ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.[12][13]

Birleşik Krallık

2009'da bir çift bir Ulusal piyango bir süpermarketin zeminindeki bilet Swindon. Bilet kazanan numaralar taşıyordu ve çift, para ödülü olarak 30.000 £ talep etti. Bileti satın alan kadın, faturasını satın alma kanıtı olarak saklamıştı. Bileti bulan çift, hırsızlık ve yalan beyanda bulunmakla suçlandı ve 11 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.[14][15]

Müfettişler, perakendeciler tarafından gerçekleştirilen çeşitli içeriden bilgi dolandırıcılığı vakalarını ortaya çıkardı. 2011'de bir dükkan sahibi Watton, Norfolk kazanan bir piyango biletini elinde tuttu ve daha sonra £ 156,000 ödülü kendisi aldı. O ve kocası daha sonra 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.[16][14] 2012 yılında Oldham gazete bayii yanlış bir şekilde bir kadına piyango biletinin hiçbir şey kazanmadığını söyledi ve sonra kendisi için 1 milyon sterlinlik ödül talep etti. 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.[14] İçinde Gravesend, başka bir gazete bayisi, müşteri tarafından satın alınan bir piyango bileti ile yanlışlıkla 80.000 £ talep etti ve hapis dışı bir ceza verildi.[14][17]

2009 yılında bir Camelot - Birleşik Krallık'ı işleten şirket Ulusal piyango - sahte bir bilet kullanarak bir ikramiye ödülü talep etmek için halktan biriyle komplo kurmak. Camelot'un dolandırıcılık departmanında çalışan çalışan, kazanan numaralar taşıyan piyango biletlerini taklit etmenin bir yolunu buldu. Edward Putman Kings Langley Hertfordshire'da, ilk olarak 2012 yılının Temmuz ayında fayda dolandırıcılığı yaklaşık 5 milyon £ 'luk piyango kazancını beyan edemedikten sonra sosyal yardımlar.[18] Polis o sırada dava açmak için yeterli delile sahip olmamasına rağmen, dava, Kumar Komisyonu Aralık 2016'da, Camelot'un ödeme yapmadan önce ödül talebinin doğruluğunu araştırmadığı için işletme lisansının şartlarını ihlal ettiğini tespit eden ve Camelot'a 3 milyon sterlin para cezası verdi.[19] Dava daha sonra daha fazla araştırıldı ve Ekim 2019'da Putman 2,5 milyon sterlinlik Milli Piyango'yu dolandırmaktan 9 yıl hapse mahkum edildi.[20][21]

Çin

İçinde 2004 Çin piyango skandalı, Shaanxi Eyaleti Spor Piyango Merkezinde bir yüklenici, Shaanxi Eyaleti sahte bir piyango bileti kullanarak yeni bir BMW otomobilinin ödülünü almaya çalıştı.[22]

2005 yılında bir loto perakendecisi Anshan, Liaoning Eyaleti kazanan numaralar açıklandıktan sonra beş dakikaya kadar piyango bileti satmaya devam etmesine izin veren bir piyango çekiliş sürecindeki bir kusurdan yararlandı. Kazanan numaralarla bir bilet aldı ve 3.76 milyon dolarlık bir ödül talep etti, ancak sonunda yakalandı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.[4][23]

popüler kültürde

Piyango dolandırıcılığı filmlerde ve televizyon yapımlarında yer aldı. 2000 filmi Şanslı numaralar bir TV hava durumu sunucusu, Russ Richards (John Travolta ), Pennsylvania Piyango'yu, 1980 Pennsylvania Piyango skandalı.[24] İçinde Sınıf savaşı (2001), iki lise öğrencisi, kazandığı piyango biletini almak için bir sınıf arkadaşını öldürmeyi planlıyor.[25] İçinde Ridley Scott 2003 filmi Matchstick Erkekler, dolandırıcı Roy Waller (Nicolas Cage ) kızına bir kadını piyangoyu kazandığına inandırmak için nasıl ikna edeceğini öğretir ve beklenen kazancını onlarla paylaşır.[26] Bir 2011 bölümü BBC TV belgesel dizisi Gerçek Koşuşturma, bir grup dolandırıcı, bir piyango kazanan bir piyango sendikası gibi davranır. Ödül havuzundan pay alma vaadiyle bir halk üyesini bileti kendileri için nakde çevirmeye ikna ederler.[27]

Referanslar

  1. ^ "Sahte veya sahte e-posta dolandırıcılıkları nasıl belirlenir ve önlenir," Microsoft Arşivlendi 18 Ocak 2008, Wayback Makinesi
  2. ^ Schiller, Jon (2010). Finansal dolandırıcılık. CreateSpace. s. 89. ISBN  9781450533430. Alındı 1 Kasım 2019.
  3. ^ "Sahte Piyango Biletleri". Küba İncelemesi. New York: Munson Vapur Hattı. XII (1): 38. Aralık 1913. Alındı 3 Kasım 2019.
  4. ^ a b c d Wile, Rob (3 Ağustos 2012). "Tüm Zamanların En Ünlü Piyango Skandalları". Business Insider. Alındı 2 Kasım 2019.
  5. ^ J.D. Rockefeller (17 Mart 2016). Kokain Kralı Pablo Escobar: Suçlar ve Uyuşturucu İlişkileri. J.D. Rockefeller. s. 3–. ISBN  978-1-5306-1889-7.
  6. ^ "İtalyan araştırmacılar araştırmayı hileli piyango çizimlerine doğru genişletiyor". CNN. 6 Ocak 1999. Arşivlenen orijinal 17 Ekim 2010'da. Alındı 2 Kasım 2019.
  7. ^ Powell, Betsy; Brazao, Dale (20 Aralık 2007). "Loto kazananları 5,7 milyon dolarlık dolandırıcılığı keşfetti | The Star". Toronto Yıldızı. Alındı 2 Kasım 2019.
  8. ^ Thornburgh, Dick (2003). Kanıt Nereye Götürür: Bir Otobiyografi, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş. Pittsburgh Üniversitesi Pre. ISBN  9780822973881. Alındı 1 Kasım 2019.
  9. ^ Cuddy Jr., Jim (11 Haziran 1981). "Piyango TV Harrisburg'a Taşındı". Pittsburgh Press. Alındı 14 Nisan 2015.
  10. ^ Rogers, Grant (29 Haziran 2017). "Tipton kardeşler, Iowa piyangosunda hileli skandalda suçu kabul etti". Des Moines Kaydı. Alındı 2017-08-25.
  11. ^ Clayworth, Jason (22 Ağustos 2017). "Eddie Tipton, Iowa Piyangosuna fesat karıştırma davasında mahkum edildi. Des Moines Kaydı. Alındı 2017-08-25.
  12. ^ Rodgers, Grant (9 Ekim 2015). "Diğer piyangolara hile karıştırmakla suçlanan Hot Lotto dolandırıcısı". Des Moines Kaydı. Alındı 21 Kasım 2015.
  13. ^ Forgrave, Reid (3 Mayıs 2018). "Piyangoyu Bozan Adam". New York Times. Alındı 6 Kasım 2019.
  14. ^ a b c d Haworth, Jessica (29 Ocak 2016). "Bir piyango galibiyetini taklit ettiğinizde ne olur? Deneyen insanlar bunlar". Günlük Ayna. Arşivlendi 1 Şubat 2016 tarihinde orjinalinden. Alındı 1 Kasım 2019.
  15. ^ Roberts, Tom (24 Temmuz 2009). "Piyango bileti kazanan çift, ödül parasını geri ödemesini emretti". Gardiyan. Arşivlendi 1 Kasım 2019 tarihinde orjinalinden. Alındı 1 Kasım 2019.
  16. ^ "Gazeteci, emekli maaşından 156.000 sterlinlik piyango bileti kazanmayı çaldı". 20 Mart 2012. Arşivlendi 30 Temmuz 2017 tarihinde orjinalinden. Alındı 1 Kasım 2019.
  17. ^ "Piyango Hilesi Imran Pervais Hapis Cezasından Kaçtı". Hava Durumu. Arşivlendi 1 Kasım 2019 tarihinde orjinalinden. Alındı 1 Kasım 2019.
  18. ^ Cockerell, Jennifer (3 Temmuz 2012). "Piyango galibi tecavüzcü Edward Putman sahtekarlığı kabul etti". Bağımsız. Arşivlendi 23 Ekim 2019 tarihinde orjinalinden. Alındı 23 Ekim 2019.
  19. ^ Marston, Rebecca (16 Aralık 2016). "Milli Piyango firması Camelot 2,5 milyon sterlinlik şüpheli bilet galibiyetine para cezası verdi". BBC haberleri. Arşivlendi 17 Aralık 2016'daki orjinalinden. Alındı 1 Ocak 2017.
  20. ^ "Conman 2,5 milyon sterlinlik sahte piyango bileti sahtekarlığından hapse atıldı". BBC haberleri. 4 Ekim 2019. Arşivlendi 23 Ekim 2019 tarihinde orjinalinden. Alındı 23 Ekim 2019.
  21. ^ "Milli Piyango'da sahte bilet dolandırıcılığından hüküm giyen adam". Gardiyan. 4 Ekim 2019. Arşivlendi 5 Ekim 2019 tarihinde orjinalinden. Alındı 24 Ekim 2019.
  22. ^ "Piyango kazananı BMW sattı, çalıyor". Shenzhen Daily. 30 Haziran 2004.
  23. ^ "Adam piyango bileti dolandırıcılığından can alır". Reuters. 6 Kasım 2007. Alındı 2 Kasım 2019.
  24. ^ Ebert Roger (2002-12-02). Roger Ebert'in 2003 Film Yıllığı. Andrews McMeel Publishing. pp.373. ISBN  9780740726910. Şanslı Numaralar film piyango travolta.
  25. ^ Fries, Laura (26 Haziran 2001). "Sınıf savaşı". Çeşitlilik. Alındı 2 Kasım 2019.
  26. ^ Raw, Laurence (2009-09-28). Ridley Scott Ansiklopedisi. Korkuluk Basın. s. 218. ISBN  9780810869523.
  27. ^ "The Real Hustle 6. Bölüm: Yeni Acemi Üyeler". Gerçek Koşuşturma. Series Series 10. 11 Aralık 2011. BBC. BBC Üç. Alındı 1 Kasım 2019.